证券代码：002263              证券简称：*ST东南                公告编号：2019-077



                       浙江大东南股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于

2019 年 9 月 17 日在公司三楼会议室召开。有关会议召开的通知，公司于 2019
年 9 月 12 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由监事周明良先生主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投
票表决方式审议并通过如下决议：


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监
事会主席的议案》。
    同意选举周明良先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
   （周明良先生的简历详见于 2019 年 8 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届
选举的公告》）。



    特此公告。
                                                  浙江大东南股份有限公司监事会

                                                       2019 年 9 月 18 日