股票简称：新华都           股票代码：002264            公告编号：2018-009



                   新华都购物广场股份有限公司
         第四届董事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临
时）会议于 2018 年 2 月 12 日上午 10：00 以现场和通讯会议方式召开，会议通
知已于 2018 年 2 月 6 日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应到董事 5 人，
实际出席会议董事 5 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由
董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新
华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向交通银行申请
 综合授信额度的议案》。
    为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向交通银行股份
有限公司福建省分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，授信期限至
2019 年 12 月 22 日止。具体内容以公司与交通银行股份有限公司福建省分行所
签订的相关授信业务合同内容为准。公司董事会授权董事长金志国先生全权代表
公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此
产生的经济和法律责任由公司承担。
    2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于实际控制人为公司向
银行申请授信额度提供担保的议案》。
   为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度担保的问题，公司实际控
制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司向交通银行股份有限公司福建省
分行申请总额为人民币贰亿元的综合授信额度提供担保，担保有效期限至 2019
年 12 月 22 日止。
   《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》
请详见 2018 年 2 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）。
    3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2018 年度日常
关联交易预计的议案》。
    根据业务发展及生产经营的需要，2018 年度公司与关联方预计发生的日常
关联交易总金额不超过 24,166.00 万元，2017 年度公司与关联方实际发生的日
常关联交易总金额为 16,840.86 万元。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。关于召开股东大
会的通知将另行发布。
    《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》请详见 2018 年 2 月 14 日
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本次董事会相关关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意
见，详见 2018 年 2 月 14 日巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董
事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    二、备查文件
    1、公司第四届董事会第九次（临时）会议决议；
    2、独立董事事前认可意见和独立意见。


    特此公告！




                                         新华都购物广场股份有限公司
                                                  董 事    会
                                             二○一八年二月十三日