股票简称：新华都           股票代码：002264            公告编号：2018-010


                   新华都购物广场股份有限公司
           第四届监事会第八次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次（临
时）会议于 2018 年 2 月 12 日上午 11：00 以现场和通讯会议方式召开，本次会
议由监事会主席张石保先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事
3 人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2018 年度日常
关联交易预计的议案》。关联监事姚朝梨先生回避表决。
    根据业务发展及生产经营的需要，2018 年度公司与关联方预计发生的日常
关联交易总金额不超过 24,166.00 万元，2017 年度公司与关联方实际发生的日
常关联交易总金额为 16,840.86 万元。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。关于召开股东大
会的通知将另行发布。
    经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、
自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》请详见 2018 年 2 月 14 日
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！




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                      监 事 会
                 二○一八年二月十三日