股票简称：新华都              股票代码：002264              公告编号：2018-055


                     新华都购物广场股份有限公司
           第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。




    新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临
时）会议于 2018 年 6 月 19 日上午 10：00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大
厦北楼七层以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 6 月 13 日以书面及电子
邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司全体
监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会
议事规则》等有关规定。
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
    （一）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向公司 2018 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事金志国先生、
郭建生先生回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《新华都购物广场股份有限公司 2018 年
限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等有关规定以及公司 2017 年年度股东大
会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经
成就，同意以 2018 年 6 月 19 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 45 名激励
对象授予限制性股票 748 万股，首次授予价格为 4.48 元/股。公司独立董事已就
本议案发表了同意的独立意见。
    《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公
告》请详见 2018 年 6 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于公司第四届董事会
第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》请详见同日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
    2、独立董事独立意见。


    特此公告。




                                     新华都购物广场股份有限公司
                                             董 事   会
                                         二○一八年六月十九日