证券代码：002264              证券简称：新华都            公告编号：2019-007


                    新华都购物广场股份有限公司
              第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议于 2019 年 3 月 11 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北
楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 1 日以书面及电
子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司
全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定。
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
    （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<新华都购
物广场股份有限公司章程>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司章程指引（2016 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及
2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过
的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，公司拟修订《公司章程》部
分内容。
    本次《公司章程》修改，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士办理相应事项的工商手续。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新
华都购物广场股份有限公司章程修正案》。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于取消 2018 年限
制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》。关联董事金志国先生、郭建生
先生回避表决。
    鉴于公司在本次激励计划预留部分授予的剩余期限内无向潜在激励对象授
予预留限制性股票的计划，因此，公司决定取消授予 2018 年限制性股票激励计
划预留的 187 万股限制性股票。本事项经公司 2017 年年度股东大会授权董事会
办理，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于取消 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的公告》。
    （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司日常关联交
易预计的议案》。关联董事徐潘华先生回避表决。
    根据业务发展及生产经营的需要，2019年度公司与关联方预计发生的日常
关联交易总金额不超过35,900.00万元，2020年1-4月份公司与关联方预计发生
的日常关联交易总金额不超过12,430.00万元，2018年度公司与关联方实际发生
的日常关联交易总金额为31,388.51万元。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于公司日常关联交易预计的公告》。
    （四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2019 年 3 月 29 日（星期五）14：30 在福建省福州市五
四路 162 号新华都大厦北楼 7 层会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议
相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》。
    独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意
见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公
司独立董事关于公司日常关联交易预计的事前认可意见》和《公司独立董事关
于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
    二、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见和独立意见。


    特此公告！




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                                              董   事   会
                                       二○一九年三月十二日