证券代码：002264             证券简称：新华都             公告编号：2019-058


                    新华都购物广场股份有限公司
               第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八
次会议于 2019 年 8 月 15 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北
楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 5 日以书面及电
子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司
全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定。
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2019 年半年度
报告全文及摘要的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新
华都购物广场股份有限公司 2019 年半年度报告全文》和《新华都购物广场股份
有限公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-060）。
    2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于控股孙公司股权转
让的议案》。
    公司的全资子公司泉州新华都购物广场有限公司（以下简称“泉州新华都”）
拟与泉州东滨贸易有限公司（以下简称“东滨贸易”）签订股权转让协议。泉州
新华都同意向泉州胜骏商业物业管理有限公司（原名为“泉州新华都东海湾商
业物业管理有限公司”，以下简称“标的公司”）提供合计 1,181.95 万元借款，
至此，泉州新华都应收标的公司的债权为 5,031.95 万元，泉州新华都同意豁免
上述债务。截至 2019 年 7 月 31 日，标的公司净资产为-3,065.22 万元，泉州新
华都拟将持有标的公司 55%的股权转让给东滨贸易。
    本次交易股权转让价格为 1 元。
    本次交易尚需办理相关变更手续等事宜。公司董事会授权公司管理层具体
实施本次交易并签署有关文件并办理相关手续等事宜。本授权自董事会审议通
过之日起生效。
    本次交易公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》第九章 9.6 条的有
关规定向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获得批准。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于控股孙公司股权转让的公告》（公告编号：2019-061）。
    独立董事对本次董事会审议的相关议案发表了独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司独立董事关于第四
届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    二、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
    2、独立董事独立意见。


    特此公告！




                                      新华都购物广场股份有限公司
                                               董   事   会
                                         二○一九年八月十六日