证券代码：002264            证券简称：新华都              公告编号：2019-059



                   新华都购物广场股份有限公司
             第四届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六
次会议于 2019 年 8 月 15 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼
七层以现场表决方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 5 日以书面及电子邮件等
方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书和证
券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新
华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事
规则》等有关规定。
    一、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2019 年半年度
报告全文及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年半年度报告的
内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华
都购物广场股份有限公司 2019 年半年度报告全文》和《新华都购物广场股份有
限公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-060）。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于控股孙公司股权转让
的议案》。
    公司的全资子公司泉州新华都购物广场有限公司（以下简称“泉州新华都”）
拟与泉州东滨贸易有限公司（以下简称“东滨贸易”）签订股权转让协议。泉州
新华都同意向泉州胜骏商业物业管理有限公司（原名为“泉州新华都东海湾商业
物业管理有限公司”，以下简称“标的公司”）提供合计 1,181.95 万元借款，至
此，泉州新华都应收标的公司的债权为 5,031.95 万元，泉州新华都同意豁免上
述债务。截至 2019 年 7 月 31 日，标的公司净资产为-3,065.22 万元，泉州新华
都拟将持有标的公司 55%的股权转让给东滨贸易。
    本次交易股权转让价格为 1 元。
    本次交易公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》第九章 9.6 条的有关
规定向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获得批准。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
控股孙公司股权转让的公告》（公告编号：2019-061）。
    二、备查文件
    1、公司第四届监事会第二十六次会议决议。


    特此公告！




                                       新华都购物广场股份有限公司
                                                监   事   会
                                           二○一九年八月十六日