证券代码：002264             证券简称：新华都            公告编号：2020-002



                   新华都购物广场股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议的召开日期、时间
    现场会议时间：2020 年 1 月 17 日（星期五）14：30
    网络投票时间：2020 年 1 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1

月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 17 日上午 9:15 至 2020 年 1 月 17
日下午 3:00。
    （2）会议召集人：公司第四届董事会；
    （3）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；
    （4）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7
层公司会议室；
    （5）现场会议主持人：公司董事长金志国先生；

    （6）会议通知情况：本次股东大会的会议通知内容详见 2020 年 1 月 2 日《中
国证券 报》、《证 券时报 》、《上海 证券 报》、《证券 日报 》及巨 潮资 讯网网站


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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-092）。
     2、会议出席情况
     参加本次 股东 大会表 决的股 东及股 东代理 人共 8 人， 代表股 份数量为

264,512,815 股，占公司有表决权股份总数 667,263,877 股1的 39.6414％。
     （ 1 ） 参加 现场 投 票的 股 东及 股 东代 理人 共 计 4 人 ，代 表 股份 数量 为
196,047,327 股，占公司有表决权股份总数 667,263,877 股的 29.3808％。
     （2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计
4 人，代表股份数量为 68,465,488 股，占公司有表决权股份总数 667,263,877 股
的 10.2606％。
     （3）出席本次会议的中小投资者 3 人，代表股份数量为 598,900 股，占公

司有表决权股份总数 667,263,877 股的 0.0898％。
     3、公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会
议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
     二、提案审议表决情况
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
     1、审议并通过了《关于公司注册资本变更的议案》

     表决结果为：同意票 264,503,715 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9966%；反对票 9,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0034%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
     其中，中小投资者表决情况为：同意票 589,800 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 98.4805％；反对票 9,100 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份数的 1.5195％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。


1
 根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权等权利，上市公司召开股东大会的，
计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至
2020 年 1 月 13 日，公司总股本数为 684,563,880 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 17,300,003
股，则本次股东大会有表决权股数总数为 667,263,877 股。

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    本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
    2、审议并通过了《关于修改公司经营范围名称的议案》
    表决结果为：同意票 264,503,715 股，占出席会议所有股东有效表决权股份

数的 99.9966%；反对票 9,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0034%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 589,800 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 98.4805％；反对票 9,100 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份数的 1.5195％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
    本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

    3、审议并通过了《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
    表决结果为：同意票 264,503,715 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9966%；反对票 9,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0034%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 589,800 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 98.4805％；反对票 9,100 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份数的 1.5195％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。

    本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
    4、审议并通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》
    表决结果为：同意票 69,439,988 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9869%；反对票 9,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0131%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。关联
股东新华都实业集团股份有限公司已回避表决。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 589,800 股，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 98.4805％；反对票 9,100 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份数的 1.5195％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的

                                   3
0.0000％。
    同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一，符合公司章
程的有关规定，该议案获批准通过。
    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所庞景律师、郝卿律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，该法律意见书认为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、新华都购物广场股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司 2020 年第一

次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                           新华都购物广场股份有限公司
                                                    董   事   会

                                               二○二〇年一月十七日




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