新华都购物广场股份有限公司
                              章程修正案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》
等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容，具
体修订如下：
    原条款                                拟修订
    第二条 公司系依照《公司法》和    第二条 公司系依照《公司法》和其
其他有关规定成立的股份有限公司（以 他有关规定成立的股份有限公司（以下
下简称“公司”）。                    简称“本公司”、“公司”）。

    第六条     公司注册资本为人民币    第六条      公 司注 册资本 为人民币
692,043,880 元。                      689,131,380 元。

    第十三条 经依法登记，公司的经      第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：米、面制品及食用油批发；糕 营范围：米、面制品及食用油类预包装
点、糖果及糖批发；果品批发；蔬菜批 食品批发（含冷藏冷冻食品）；米、面
发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；调 制品及食用油类散装食品批发（含冷藏
味品批发（不包括盐的批发）；保健食 冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装
品批发；酒、饮料及茶叶批发；烟草制 食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕点、
品批发；其他预包装食品批发；其他散 糖果及糖类散装食品批发（含冷藏冷冻
装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶 食品）；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、
粉）批发；图书批发；音像制品批发； 蛋批发；水产品批发；调味品类预包装
电子出版物批发；中药批发；百货零售； 食品批发（含冷藏冷冻食品，不含食
粮食收购与经营；纺织品、针织品及原 盐）；调味品类散装食品批发（含冷藏
料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品 冷冻食品，不含食盐）；保健食品批发；
及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及 酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含
日用杂货批发；灯具、装饰物品批发； 冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散
家用电器批发；文具用品批发；体育用 装食品批发（含冷藏冷冻食品）；烟草
品及器材批发（不含弩）；首饰、工艺 制品零售；其他未列明预包装食品批发
品及收藏品批发(不含文物)；其他文化 （含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装
用品批发；其他家庭用品批发；五金产 食品批发（含冷藏冷冻食品）；婴幼儿
品批发；计算机、软件及辅助设备批发； 配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批
通讯及广播电视设备批发；其他机械设 发；图书批发；音像制品批发；电子出
备及电子产品批发；建筑装饰业；商务 版物批发；中药批发；百货零售；粮食
信息咨询；会议及展览服务。             收购与经营；纺织品、针织品及原料批
                                       发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫
                                       生用品批发；厨房、卫生间用具及日用
                                       杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用
                                       电器批发；文具用品批发；体育用品及
                                       器材批发（不含弩）；珠宝首饰批发；
                                       工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙
                                       及其制品)；其他文化用品批发；其他
                                       家庭用品批发；五金产品批发；计算机、
                                       软件及辅助设备批发；通讯及广播电视
                                       设备批发；其他机械设备及电子产品批
                                       发；建筑装饰业；商务信息咨询；会议
                                       及展览服务。

    第二十条      公 司 股份 总 数 为  第二十条      公司股份总数为
692,043,880 股，公司的股本结构为人 689,131,380 股，公司的股本结构为人
民币普通股(A 股)。                     民币普通股(A 股)。

    第二十四条 公司在下列情况下，      第二十四条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：       本章程的规定，收购本公司的股份：
    ……                                   ……
    （六）上市公司为维护公司价值及         （六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。                       股东权益所必需。
    除上述情形外，公司不进行买卖本     除上述情形外，公司不得收购本公
公司股份的活动。                   司股份。
    第二十五条 公司因本章程第二
                                           第二十五条     公司收购本公司股
十四条第一款第（一）项、第（二）项、
                                       份，可以通过公开的集中交易方式，或
第（四）项规定的情形收购本公司股份，
                                       者法律法规和中国证监会认可的其他
可以选择下列方式之一进行：
                                    方式进行。
     （一）证券交易所集中竞价交易方
                                        公司收购本公司股份的，应当依照
式；
                                    《中华人民共和国证券法》的规定履行
     （二）要约方式；
                                    信息披露义务。
     （三）中国证监会认可的其他方
                                        公司因本章程第二十四 条第一款
式。
                                    第（三）项、第（五）项、第（六）项
  公司收购本公司股份的，应当依照
                                    规定的情形收购本公司股份的，应当通
《中华人民共和国证券法》的规定履行
                                    过公开的集中交易方式进行。
信息披露义务。
     公司因第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
                                          第二十六条     公司因本章程第二
    第二十六条     公司因本章程第二
                                      十四条第一款第（一）项、第（二）项
十四条第（一）项、第（二）项规定的
                                      规定的情形收购本公司股份的，应当经
情形收购本公司股份的，应当经股东大
                                   股东大会决议；公司因本章程第二十四
会决议；公司因本章程第二十四条第
                                   条第一款第（三）项、第（五）项、第
（三）项、第（五）项、第（六）项规
                                   （六）项规定的情形收购本公司股份
定的情形收购本公司股份的，应当经三
                                   的，应当经三分之二以上董事出席的董
分之二以上董事出席的董事会会议决
                                   事会会议决议。
议。
                                        公司依照本章程第二十 四条第一
     公司依照第二十四条规定收购本
                                   款规定收购本公司股份后，属于第（一）
公司股份后，属于第（一）项情形的，
                                   项情形的，应当自收购之日起十日内注
应当自收购之日起十日内注销；属于第
                                   销；属于第（二）项、第（四）项情形
（二）项、第（四）项情形的，应当在
                                   的，应当在六个月内转让或者注销；属
六个月内转让或者注销；属于第（三）
                                   于第（三）项、第（五）项、第（六）
项、第（五）项、第（六）项情形的，
                                   项情形的，公司合计持有的本公司股份
公司合计持有的本公司股份数不得超
                                   数不得超过本公司已发行股份总额的
过本公司已发行股份总额的百分之十，
                                   百分之十，并应当在三年内转让或者注
并应当在三年内转让或者注销。
                                   销。
    第四十五条 公司召开股东大会
                                          第四十五条 本公司召开股东大
会议，原则上应在公司住所地或者公司
                                      会的地点为：公司住所地或者公司董事
董事会确定的地点举行。公司召开股东
                                   会确定的地点举行。股东大会将设置会
大会会议时将设置会场，以现场会议形
                                   场，以现场会议形式召开。公司还将提
式召开。公司还将提供网络或其他方式
                                   供网络投票的方式为股东参加股东大
为股东参加股东大会提供便利。股东通
                                   会提供便利。股东通过上述方式参加股
过上述方式参加股东大会的，视为出
                                   东大会的，视为出席。
席。
     第一百条 董事由股东大会选举       第一百条 董事由股东大会选举
或更换，每届任期三年。董事任期届满， 或者更换，并可在任期届满前由股东大
可连选连任。董事在任期届满以前，股 会解除其职务。董事任期三年，任期届
东大会不能无故解除其职务。         满可连选连任。
    ……                                  ……
    第一百零四条     董事可以在任期       第一百零四条     董事可以在任期
届满以前提出辞职。董事辞职应向董事 届满以前提出辞职。董事辞职应向董事
会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日
内通知公司股东。                    内披露有关情况。
    ……                                  ……
                                          第一百一十一条     董事会行使下
                                      列职权：
                                          （一）召集股东大会，并向股东大
                                      会报告工作；
                                          ……
                                          （十八）法律、行政法规、部门规
    第一百一十一条   董事会行使下
                                      章或本章程授予的其他职权。
列职权：
                                          超过股东大会授权范围的事项，应
  （一）召集股东大会，并向股东大会
                                      当提交股东大会审议。
报告工作；
                                          公司董事会设立审计委员会，并根
    ……
                                   据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
    （十八）法律、行政法规、部门规
                                   专门委员会。专门委员会对董事会负
章或本章程授予的其他职权。
                                   责，依照本章程和董事会授权履行职
    超过股东大会授权范围的事项，应
                                   责，提案应当提交董事会审议决定。专
当提交股东大会审议。
                                   门委员会成员全部由董事组成，其中审
                                      计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                      员会中独立董事占多数并担任召集人，
                                      审计委员会的召集人为会计专业人士。
                                      董事会负责制定专门委员会工作规程，
                                      规范专门委员会的运作。
    第一百三十一条   在公司控股股         第一百三十一条     在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事、监事 东单位担任除董事、监事以外其他行政
以外其他职务的人员，不得担任公司的 职务的人员，不得担任公司的高级管理
高级管理人员。                     人员。



    除以上修订外，《公司章程》其他条款均保持不变。




                                     新华都购物广场股份有限公司
                                       法定代表人： 金志国
                                       二〇二〇年一月十七日