证券代码：002265            证券简称：西仪股份        公告编号：2018-023


                     云南西仪工业股份有限公司
                     2017年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    二、会议召开情况
    1、会议通知情况：公司董事会于2018年3月27日在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）发布《关于召开2017年度股东大会的通
知》（2018-019）。
    2、召集人：公司董事会
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召开时间：
      现场会议时间为：2018 年 4 月 17 日下午 14：00
      网络投票时间为：2018 年 4 月 16 日——2018 年 4 月 17 日。其中，通过
      深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 17 日
      上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互
      联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 16 日下午 15:00 至
      2018 年 4 月 17 日下午 15:00 的任意时间。
    5、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲公司董事办会议室
    6、主持人：董事长谢力先生
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。

    三、会议的出席情况


                                     1
    出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权股份总数为
196,646,679 股，占公司有表决权股份总数的 61.7287%（其中，参加现场会议的
股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权股份总数为 196,646,679 股，占公司
有表决权股份总数的 61.7287%；参加网络投票的股东及股东授权代表共 0 人，
代表有表决权股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%）。参加本
次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）共 2 人，代表有表决权股份总数为 15,612,739 股，占公司有
表决权股份总数的 4.9009%。
    公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如
下：
       1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
       总表决情况：
    同意 196,646,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 15,612,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
       总表决情况：
    同意 196,646,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：


                                     2
    同意 15,612,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于2017年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
   同意 196,646,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,612,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 196,646,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,612,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 196,646,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,612,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认


                                    3
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》
    总表决情况：
    同意 196,646,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,612,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于日常关联交易事项报告的议案》，本议案涉及两家关
联股东，分别是：中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公
司。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，2家关联股东回避表决。
    总表决情况：
    同意 15,612,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议通过了《关于会计师事务所从事公司2017年度审计的工作总结及
2018年度续聘年审会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 196,646,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,612,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0


                                    4
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协
议>的议案》，本议案涉及两家关联股东，分别是：中国兵器装备集团有限公司、
南方工业资产管理有限责任公司，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规
的要求，两家关联股东回避表决。
    总表决情况：
    同意 15,612,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    五、律师出具的法律意见
    北京德恒（昆明）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为：贵公
司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符
合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

    六、备查文件
    1、云南西仪工业股份有限公司2017年度股东大会决议；
    2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见》。
    特此公告。


                                           云南西仪工业股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二○一八年四月十七日




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