云南西仪工业股份有限公司董事会

证券代码：002265             证券简称：西仪股份            公告编号：2019-020



                    云南西仪工业股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2019 年 4 月 15 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2019 年 4
月 24 日在昆明以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事
9 名，实际参加表决董事 9 名，分别是谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、黄勇、
吴以国、张宁、于定明、叶明。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议
由董事长谢力先生主持。

    本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经逐项表决通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》
    本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的要求，结合公司的实际生产经营情况，公司董事会编制了《2019 年第一季度
报告》，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》
     本议案涉及 5 名关联董事，分别是：谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、黄
勇。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，5 名关联董事回避表决。
     最终本议案经 4 票表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计 2019 年度与关联方
湖北华中光电科技有限公司和重庆建设工业（集团）有限责任公司新增日常关联
交易 1900 万元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊载于《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2019 年度新增日

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     云南西仪工业股份有限公司董事会

常关联交易预计的公告》。

    独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                        云南西仪工业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         二○一九年四月二十四日




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