云南西仪工业股份有限公司董事会


证券代码：002265                    证券简称：西仪股份                   公告编号：2019-032


                       云南西仪工业股份有限公司
       关于 2019 年度新增日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
     （一）关联交易概述
    云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的2018
年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易事项报告的议案》，对公司2019年度
可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容可见公司于2019年3
月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）的 《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编
号：2019-010）。
    根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年下半年可能与关
联方湖南华南光电（集团）有限责任公司、南京长安汽车有限公司、黑龙江北方工
具有限公司、第二零八研究所、四川华庆机械有限责任公司、哈尔滨东安汽车发动
机制造有限公司新增日常关联交易1,120万元，该日常关联交易预计事项已经2019
年8月22日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过，关联董事谢力、董绍杰、
王家兴、张富昆、黄勇进行了回避表决。
   （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                           本次新增2019年度
                       按产品或劳
     关联交易类别                                      关联人               关联交易额度
                         务细分
                                                                               (万元)


    向关联人采购货物   采购原材料     湖南华南光电（集团）有限责任公司           300

                                      南京长安汽车有限公司                       600

                                      黑龙江北方工具有限公司                     15
    向关联人销售货物    销售产品
                                      第二零八研究所                              5

                                      四川华庆机械有限责任公司                   100


                                             -1-
   云南西仪工业股份有限公司董事会


                                     哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司    100

                                    合计                                1,120


    二、关联方介绍和关联关系
   1、关联关系与关联方基本情况介绍
   公司与五家关联交易方同属中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）
控制。
   （1）湖南华南光电（集团）有限责任公司：
   湖南华南光电（集团）有限责任公司系受兵装集团控制的有限责任公司，成立
于2004年7月23日，注册地址：湖南省常德市武陵区河洑镇华南社区，注册资本5,064
万元。经营范围：生产光机电一体化产品，精密机械加工，光学冷加工，多层真空
镀膜及表面装饰加工，精密光机电产品装配及调试业务；以上产品按法律法规和国
家有关规定经营；货物进出口。
   （2）南京长安汽车有限公司
     南京长安汽车有限公司系受重庆长安汽车股份有限公司控制，成立于2000年6
月6日，注册地址：南京市溧水区永阳街道，注册资本60,181万元。经营范围：制
造、开发、销售微型汽车及其零部件；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经
营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口
业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和
“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   （3）黑龙江北方工具有限公司
   黑龙江北方工具有限公司系受兵装集团控制，成立于2002年9月29日，注册地址：
黑龙江省牡丹江市阳明区，经营范围：兵器装备产品，民用枪弹，专用设备配套合
金制品；技术开发服务，高新技术及产品引进与开发工业自动化控制及机械、电器
设计制造，石油钻采设备、农机具制造，计算机软件、硬件开发、信息咨询，风力
发电装备产品及配套设备生产、销售、技术研发和服务；机器人及自动化装备研发、
生产、销售和服务；计量理化检测服务；非经营性危险货物运输。
   （4）四川华庆机械有限责任公司
   四川华庆机械有限责任公司系受兵装集团控制的有限责任公司，成立于2002年
10月30日，注册资本2,275万元，注册地址：彭州市长江路159号。经营范围：依法

                                            -2-
   云南西仪工业股份有限公司董事会


从事枪械产品的科研、生产；从事本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的科
研、生产、销售；经营本企业自产产品、成套设备及相关技术业务；经营本企业生
产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件及技术业务；货物进出口
及技术进出口。
   （5）哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
   哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司系受兵装集团控制的有限公司，成立于
1998年9月4日，注册资本50,000万元，注册地址: 哈尔滨市开发区哈平路集中区征
仪南路６号。经营范围：制造、组装４Ｇ１、４Ｇ９系列汽油发动机、Ｆ５Ｍ４１
手动变速器、Ｆ４Ａ／Ｆ５Ａ自动变速器总成及其零部件，销售合资公司自行组装
的发动机、变速器总成以及所使用的零件，并提供相关的售后服务（含备件供应）
和开发服务。
   2、关联方履约能力分析
   以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好
的履约能力。
    三、关联交易主要内容
    1、向兵装集团的成员单位采购产品所需要的原材料及配套件；
    2、本公司与关联方之间的采购、销售往来。
    公司与上述关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公
允价格为依据，采用招投标或比价方式确定价格，最终按合同或协议确定的金额进
行结算；其他工业产品的关联交易价格为政府订价。
    按照公司董事会审议通过的新增日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营
的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及
其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力，上述关联交易的发
生是公司业务特点和业务发展的需要，公司与关联方之间存在的日常关联交易以购
销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下
合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
    公司在《公司章程》中规定了关联交易的回避制度；在《关联交易管理办法》


                                     -3-
   云南西仪工业股份有限公司董事会


中规定了独立董事对关联交易的决策程序和关联交易决策权限及关联交易的原则
为诚实信用原则和平等、自愿、等价、有偿的原则。
    五、独立董事意见
    公司独立董事于定明先生、张宁女士、叶明先生认为：
    公司 2019 年度拟新增的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则
进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司第五届董事会
第六次会议对本次新增关联交易事项进行审议并获得通过，关联董事回避表决。
    我们同意新增的日常关联交易事项。

   六、备查文件目录
    1、公司第五届董事会第六次会议决议；
    2、公司第五届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于 2019 年度新增日常关联交易事项的独立意见；
    4、与新增日常关联交易相关的其他文件。
    特此公告。


                                          云南西仪工业股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二○一九年八月二十二日




                                    -4-