证券代码：002266              证券简称：浙富控股            公告编号：2017-045




                     浙富控股集团股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称“公司”、“浙富控股” ）第四届董
事会第五次会议于 8 月 14 日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2017 年 8
月 25 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董
事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半
年度报告及其摘要》。
    半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，半年
报摘要见 2017 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用
阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
    为降低公司财务成本，合理管理公司银行存款，董事会同意在不影响公司日
常经营的情况下，公司或公司控股子公司可以使用合计最高不超过人民币 8 亿元
的阶段性闲置自有资金购买期限在一年以内的保本型银行理财产品(在上述额度
内，资金可以滚动使用)，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，并授权董事
长孙毅先生对具体购买事宜进行审批。
    详细内容见 2017 年 8 月 29 日的《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上发布的《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》
及独立董事发表的独立意见。
    四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则
第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）进行的调整，符合财政部
颁布的《企业会计准则》的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。同意公司实施上述会计政策变更。
    独立董事就本次变更会计政策事项发表了同意的独立意见。详细内容见
2017 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的《关
于会计政策变更的公告》。
    特此公告。




                                          浙富控股集团股份有限公司董事会
                                                           2017 年 8 月 29 日