证券代码：002266            证券简称：浙富控股           公告编号：2018-056




                       浙富控股集团股份有限公司

                   2018 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
   一、会议的通知及公告
    浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）于2018年10
月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的
通知》。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018年11月14日下午14:30
    （2）网络投票时间：2018年11月13日至2018年11月14日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月14日上午9:30～11:30，
下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018
年11月13日下午15:00至2018年11月14日下午15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦公司
302 会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：公司董事长孙毅先生
    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等的规定。
   三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数
521,015,999     股，占公司股份总额的      26.33   %。
    (1)现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份数
442,188,848 股，占公司股份总额的 22.35 %。
    （2）网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的流通股股东 4 人，代表有表决权的股份数
78,827,151 股，占公司股份总额的         3.98   %。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江京衡律师事务所金翔
律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
    1.《关于拟变更重大合同暨关联交易的议案》
    股东余永清先生为本议案关联股东，放弃对该议案的投票权，在本议案表决
时回避表决。
    该议案的表决结果为：同意票       521,015,999     股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 100     %；反对票 0      股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的   0    %；弃权票 0   股（其中因未投票默认弃权      0 股），占出席本次股
东大会有表决权股份总数的      0   %。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 79,689,851 股 ，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
    2.《关于公司拟签署租赁物买卖合同暨关联交易的议案》
    股东余永清先生为本议案关联股东，放弃对该议案的投票权，在本议案表决
时回避表决。
    该议案的表决结果为：同意票       521,015,999     股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 100     %；反对票 0      股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的   0   %；弃权票 0   股（其中因未投票默认弃权    0 股），占出席本次股
东大会有表决权股份总数的     0   %。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 79,689,851      股 ，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
    3.《关于公司全资子公司拟签订最高额质押合同的议案》
    股东余永清先生为本议案关联股东，放弃对该议案的投票权，在本议案表决
时回避表决。
    该议案的表决结果为：同意票      521,015,999   股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 100    %；反对票 0    股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的   0   %；弃权票 0   股（其中因未投票默认弃权    0 股），占出席本次股
东大会有表决权股份总数的      0 %。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意     79,689,851 股 ，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
    上述议案1-2项为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的二分之一以上表决通过。第3项为特别决议事项，经出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
    五、律师出具的法律意见
    浙江京衡律师事务所律师认为，浙富控股2018年第二次临时股东大会的召集
和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字确认的公司2018年第二次临时股东大会决议；
    2、浙江京衡律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。


                                          浙富控股集团股份有限公司董事会
                                                            2018年11月15日