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公司公告

浙富控股:2018年度独立董事述职报告2019-04-30  

						                         浙富控股集团股份有限公司
                         2018年度独立董事述职报告


      根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定,以及《公司章程》、
公司《独立董事工作细则》等要求,我们作为公司的独立董事,在2018年度工作
中,本着独立、客观、公正的原则履行职责,了解公司的生产经营信息,出席董
事会和股东大会,诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真
审议董事会各项议案,对公司重大事项审慎发表独立意见,保证了公司运作的规
范性。现将2018年度履职情况报告如下:
       一、出席会议情况
      2018年,公司共召开了6次董事会和3次股东大会。作为独立董事,我们按照
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,勤勉尽责,按时参加
董事会、股东大会,未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2018年出席
董事会情况如下:
                                                                                列席股东大会
                                出席董事会情况
                                                                                    情况
            本报告期应              以通讯                         是否连续两
独立董事                 现场出              委托出席
            参加董事会              方式参              缺席次数   次未亲自参     出席次数
  姓名                   席次数                  次数
               次数                 加次数                           加会议

 何大安         6           2          4          0        0           否            3

 李慧中         6           2          4          0        0           否            0

 谢    峰       6           1          4          1        0           否            1

 王宝庆         6           1          4          1        0           否            3

      1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议,所有议案均投了赞成
票。
      2、无缺席董事会会议的情况。
       二、参与董事会决策及发表独立意见情况
      根据法律、法规和有关的规定,作为公司的独立董事,对公司2018年度经营
活动情况进行了监督和核查,对重要问题发表独立意见如下:

                                                                                             1
发表时间                                  事项                                      独立董事

             第四届董事会第八次会议,发表了《关于2017年度相关事项的专项说明     何大安、李慧中、
2018-4-24
             和独立意见》                                                       谢峰、王宝庆

             第四届董事会第九次会议,发表了《关于免去黄中鑫先生公司副总裁职     何大安、李慧中、
2018-5-13
             务的独立意见》                                                     谢峰、王宝庆

             第四届董事会第十次会议,发表了《关于全资子公司杭州浙富科技有限     何大安、李慧中、
2018-6-13
             公司拟出售房产事项的独立意见》                                     谢峰、王宝庆

             第四届董事会第十一次会议,发表了《对相关事项发表的专项说明和独     何大安、李慧中、
2018-8-29
             立意见》                                                           谢峰、王宝庆

                                                                                何大安、李慧中、
2018-9-12    第四届董事会第十二次会议,发表了《关于聘任公司副总裁的独立意见》
                                                                                谢峰、王宝庆

             第四届董事会第十三次会议,发表了《关于公司四届十三次董事会相关     何大安、李慧中、
2018-10-26
             事项的独立意见》                                                   谢峰、王宝庆

      三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
      报告期内,我们积极有效地履行独立董事的职责,利用参加相关会议的时间,
对公司进行了多次现场考察,深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内
部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况,关注公司生产经营和重
大事项的进展情况等,同时与公司管理层保持密切联系,对公司的经营管理和制
度建设提供专业意见和建议,有效地履行了独立董事的职责。
      四、保护投资者权益方面所做的工作
      1、报告期内,我们将持续关注公司的信息披露工作,公司能严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》及《公司信息披露事
务管理制度》的有关规定,真实、及时、完整地披露相关信息。
      2、报告期内,凡需经董事会审议的每个议案,我们认真听取了公司相关情
况介绍,审阅了公司提供的资料,独立、客观、审慎地行使了表决权。同时,还
深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业
务发展等日常情况,充分履行了独立董事的工作职责。
      3、报告期内,我们不断学习法律法规及公司各项管理规定,履职能力不断
增强。


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    五、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况;
    2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况;
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    六、联系方式
    邮箱:何大安   hedaan@mail.zjgsu.edu.cn;李慧中 hzli@fudan.edu.cn
          谢 峰    xtyxf@163.com;            王宝庆 hsywbq@126.com
    2019年,我们将继续本着诚信与勤勉的原则,正确行使权利,尽职尽责地履
行独立董事义务,加强同董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作,深入
了解公司经营情况,利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策,从而提高
公司决策水平,坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。




                                  独立董事:何大安、李慧中、谢峰、王宝庆
                                                        2019 年 4 月 30 日




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