浙富控股集团股份有限公司
                         2018年度独立董事述职报告


      根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、
公司《独立董事工作细则》等要求，我们作为公司的独立董事，在2018年度工作
中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董
事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规
范性。现将2018年度履职情况报告如下：
       一、出席会议情况
      2018年，公司共召开了6次董事会和3次股东大会。作为独立董事，我们按照
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，勤勉尽责，按时参加
董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2018年出席
董事会情况如下：
                                                                                列席股东大会
                                出席董事会情况
                                                                                    情况
            本报告期应              以通讯                         是否连续两
独立董事                 现场出              委托出席
            参加董事会              方式参              缺席次数   次未亲自参     出席次数
  姓名                   席次数                  次数
               次数                 加次数                           加会议

 何大安         6           2          4          0        0           否            3

 李慧中         6           2          4          0        0           否            0

 谢    峰       6           1          4          1        0           否            1

 王宝庆         6           1          4          1        0           否            3

      1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，所有议案均投了赞成
票。
      2、无缺席董事会会议的情况。
       二、参与董事会决策及发表独立意见情况
      根据法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2018年度经营
活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见如下：

                                                                                             1
发表时间                                  事项                                      独立董事

             第四届董事会第八次会议，发表了《关于2017年度相关事项的专项说明     何大安、李慧中、
2018-4-24
             和独立意见》                                                       谢峰、王宝庆

             第四届董事会第九次会议，发表了《关于免去黄中鑫先生公司副总裁职     何大安、李慧中、
2018-5-13
             务的独立意见》                                                     谢峰、王宝庆

             第四届董事会第十次会议，发表了《关于全资子公司杭州浙富科技有限     何大安、李慧中、
2018-6-13
             公司拟出售房产事项的独立意见》                                     谢峰、王宝庆

             第四届董事会第十一次会议，发表了《对相关事项发表的专项说明和独     何大安、李慧中、
2018-8-29
             立意见》                                                           谢峰、王宝庆

                                                                                何大安、李慧中、
2018-9-12    第四届董事会第十二次会议，发表了《关于聘任公司副总裁的独立意见》
                                                                                谢峰、王宝庆

             第四届董事会第十三次会议，发表了《关于公司四届十三次董事会相关     何大安、李慧中、
2018-10-26
             事项的独立意见》                                                   谢峰、王宝庆

      三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
      报告期内，我们积极有效地履行独立董事的职责，利用参加相关会议的时间，
对公司进行了多次现场考察，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内
部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，关注公司生产经营和重
大事项的进展情况等，同时与公司管理层保持密切联系，对公司的经营管理和制
度建设提供专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
      四、保护投资者权益方面所做的工作
      1、报告期内，我们将持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》及《公司信息披露事
务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地披露相关信息。
      2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，我们认真听取了公司相关情
况介绍，审阅了公司提供的资料，独立、客观、审慎地行使了表决权。同时，还
深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业
务发展等日常情况，充分履行了独立董事的工作职责。
      3、报告期内，我们不断学习法律法规及公司各项管理规定，履职能力不断
增强。


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    五、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    六、联系方式
    邮箱：何大安   hedaan@mail.zjgsu.edu.cn；李慧中 hzli@fudan.edu.cn
          谢 峰    xtyxf@163.com；            王宝庆 hsywbq@126.com
    2019年,我们将继续本着诚信与勤勉的原则，正确行使权利，尽职尽责地履
行独立董事义务，加强同董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，深入
了解公司经营情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，从而提高
公司决策水平，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。




                                  独立董事：何大安、李慧中、谢峰、王宝庆
                                                        2019 年 4 月 30 日




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