证券代码：002266               证券简称：浙富控股                   公告编号：2019-013




                        浙富控股集团股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十
五次会议于 2019 年 4 月 12 日以电话和短信方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 26 日以
现场会议方式召开。本次会议由董事长孙毅先生主持。本次会议应参与表决董事 10 名，
实际参与表决董事 10 名，其中副董事长余永清先生因公出差委托董事、副总裁、董事
会秘书房振武先生代为表决。监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙富控股集团股份有限公司章程》的有关规
定。与会董事审议并通过了以下决议：
    一、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》。
    表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。
    详细内容见公司《2018 年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立
董事何大安先生、李慧中先生、谢峰先生、王宝庆先生向董事会提交了《独立董事 2018
年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2018 年度报告及其摘要》。
    年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,年报摘
要见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案需提交股东大会审议。
       四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
       报告期内，公司实现营业总收入 110,364.24 万元，比上年同期增长 0.70%；实现利润
总额 18,719.77 万元，比上年同期上升 27.49%；归属于上市公司股东的净利润 10,984.56
万元，比上年同期上升 26.94 %。
       表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案需提交股东大会审议。
       五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。
       经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润
55,783,884.07 元 ， 按 2018 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
5,578,388.41 元，加年初未分配利润 1,007,505,907.87 元，减去已分配 2017 年度红利
19,787,198.49 元；截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 1,037,924,205.04
元。
       公司 2018 年度利润分配预案：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,978,719,849
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。
       表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于 2018 年度相关事项的专项说明和
独立意见》。
       本议案需提交股东大会审议。
       六、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
       详 细 内 容 见 2019 年 4 月 30 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
       天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2019】5061 号《募集资金年度存
放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》， 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
       表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自
查表》。
       董事会审议通过了公司出具的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部
控 制 规 则 落 实 自 查 表 》。 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于 2018 年度相关事项的专项说明和
独立意见》。
    八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。
    表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于 2018 年度相关事项的专项说明和
独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
    鉴于业务发展的需要，经与有关银行友好协商，公司及下属子公司 2019 年度拟计
划在总额度 90 亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资
金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等形式。上述银行包括但不限于：中
国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银
行、上海浦东发展银行、杭州银行、招商银行、民生银行、广发银行、浙商银行、中信
银行、交通银行、上海银行。
    公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。
    为满足子公司日常经营活动的需要，公司 2019 年度拟对浙江富春江水电设备有限
公司、亚洲清洁能源投资集团有限公司、杭州浙富中小水电设备有限公司、四川华都核
设备制造有限公司、浙江临海浙富电机有限公司、AscenSun Oil and Gas Ltd. 6 家子
公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过
22 亿元人民币，期限为自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开
之日止。
    详细内容见 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关
于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
    表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于 2018 年度相关事项的专项说明和
独立意见》。
     本议案需提交股东大会审议。
     十、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。
     公司 2019 年第一季度报告详细内容见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
     表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十一、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。

    根据《公司法》、《担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关规定，修订本制度。修订后的《对外担保制度》详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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     表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     十二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，修订本制度。修订后的《董
事会议事规则》详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
     表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     十三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规
定，修订本制度。修订后的《募集资金管理制度》详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
     表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     十四、审议通过《关于修订<重大事项报告制度>的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，修订本制
度。修订后的《重大事项报告制度》详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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    表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十五、审议通过《关于签订<意向金协议>的议案》。
    同意公司与胡显春签订《意向金协议》，由公司向胡显春支付意向金 1.5 亿元。公司
董事会授权董事长组织办理相关事宜。
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关
于签订意向金协议的公告》。
    独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于 2018 年度相关事项的专项说明和
独立意见》。
    表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
    本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市
公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值
测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反应了公司资产
状况，使公司关于资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。

    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《计
提资产减值准备的公告》。
    独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于 2018 年度相关事项的专项说明和
独立意见》。
    表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十七、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。
    董事会决定于 2019 年 5 月 21 日在公司会议室召开公司 2018 年度股东大会。《关于
召开 2018 年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》见 2019 年 4 月 30 日的《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
     十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果。同意本次会计政策变更。
    独立董事就本次变更会计政策事项发表了同意的独立意见。详细内容见 2019 年 4
月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息
披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                 浙富控股集团股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 4 月 30 日