证券代码：002266            证券简称：浙富控股            公告编号：2019-014




                    浙富控股集团股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称“公司”、“浙富控股” ）第四届监
事会第十一次会议于 2019 年 4 月 12 日以电话和短信方式通知全体监事，会议于
2019 年 4 月 26 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由监事会主席黄俊女士主持，经表决形成如下决议：
    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2018 年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙富控股集团股份有限公司《2018
年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,
年报摘要见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
    报告期内，公司实现营业总收入 110,364.24 万元，比上年同期增长 0.70%；
实现利润总额 18,719.77 万元，比上年同期上升 27.49%；归属于上市公司股东的
净利润 10,984.56 万元，比上年同期上升 26.94 %。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2018 年度实现
净利润 55,783,884.07 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积金 5,578,388.41 元，加年初未分配利润 1,007,505,907.87 元，减去已分配
2017 年度红利 19,787,198.49 元；截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利
润为 1,037,924,205.04 元。
    公司 2018 年度利润分配预案：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本
1,978,719,849 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    详 细 内 容 见 2019 年 4 月 30 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2019】5061 号《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    详细内容及独立董事意见详见 2019 年 4 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     七、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。
     公司 2019 年第一季度报告详细内容见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
     表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     八、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，修订本制度。修订后
的《监事会议事规则》详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
     表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
     经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充
分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反
映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

     具体内容详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报 》、《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《计提资产减值准备的公告》。
     表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
     监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变
更，符合有关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的有关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财
务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
     独立董事就本次变更会计政策事项发表了同意的独立意见。详细内容见
2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的《关
于会计政策变更的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                                     浙富控股集团股份有限公司监事会
                                                   2019 年 4 月 30 日