证券代码：002267       证券简称：陕天然气     公告编号：2017-052



                   陕西省天然气股份有限公司
 2017 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，陕西
省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会
采用中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市
规则》18.1 条关于社会公众股东的规定执行。
    2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司
取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

    互动邮箱：public@shaanxigas.com
    互动电话：029-86156198
    3.本次股东大会无否决提案的情况。
    4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。


    一、会议召开和出席情况


                                1
    （一）陕西省天然气股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会现场
会议于 2017 年 8 月 31 日 14:30 在西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，
公司 11 楼会议室召开。
    （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长李谦益先生主持，公
司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网分别
刊登了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。会议召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，会议合法合规。
    （四）本次股东大会网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 8 月
31 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00－15：00 时；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 8 月 30 日下午 15：00 时至
2017 年 8 月 31 日下午 15：00 时期间的任意时间。
    （五）出席会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表公司有表决权
股份 717,919,445 股，占公司有效表决权股份总数的 64.5567％，其中：
    1.通过现场投票的股东或股东授权代表 5 人，代表公司有表决权股份
717,919,445 股，占公司有效表决权股份总数的 64.5567％；
    2.通过网络投票的股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有
效表决权股份总数的 0％。
    3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 1 人，代表公司有
表决权股份 1,388,989 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1249%。
    （六）公司全体董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级
管理人员、见证律师等人员列席了本次股东大会。


                                   2
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过
以下议案：
       （一）关于选举公司第四届董事会董事的议案
       该议案的总表决情况：同意 717,919,445 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0%。
       其中，中小股东表决情况：同意 1,388,989 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
       本议案为普通决议议案，表决同意的股份数超过了此次出席股东大
会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
       董事候选人简历详见附件。
       （二）关于与陕西燃气集团有限公司签订《铜川市天然气有限公司
代为培育协议书的补充协议》的议案
       公司与陕西燃气集团有限公司签订《铜川市天然气有限公司代为培育
协议书的补充协议》事项，公司与铜川市天然气有限公司的关联关系为同
一母公司，涉及关联交易，该事项关联股东陕西燃气集团有限公司回避表
决。
       该议案的总表决情况：同意 102,268,857 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0%。


                                   3
       其中，中小股东表决情况：同意 1,388,989 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
       本议案为普通决议议案，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
       （三）关于公司申请注册发行中期票据的议案
       该议案的总表决情况：同意 717,919,445 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0%。
       其中，中小股东表决情况：同意 1,388,989 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
       本议案为普通决议议案，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
       （四）关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案
       该议案的总表决情况：同意 717,919,445 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0%。
       其中，中小股东表决情况：同意 1,388,989 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份


                                   4
的 0％。
       本议案为普通决议议案，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
       （五）关于公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关联交易的
议案
       公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司发生物资采购交易事项，
双方的关联关系为同一母公司，该事项关联股东陕西燃气集团有限公司回
避表决。
       该议案的总表决情况：同意 102,268,857 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0%。
       其中，中小股东表决情况：同意 1,388,989 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
       本议案为普通决议议案，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
       三、律师见证情况
       本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、靳文静现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合
法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
       详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信


                                   5
律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2017年第三次临时股东大会
的法律意见书》。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告。




                                   陕西省天然气股份有限公司
                                           董    事   会
                                        2017 年 8 月 31 日




                               6
附件：简历



                         高耀洲先生简历

    高耀洲先生，汉族，1970 年 9 月出生，陕西靖边人，研究生学历，

1988 年 12 月参加工作。1988 年 12 月至 1990 年 9 月在陕西省靖边县工商

局工作；1990 年 9 月至 1992 年 7 月在陕西省委党校理论部学习；1992

年 9 月至 1994 年 7 月在陕西省委党校科学社会主义专业学习，取得研究

生学历；1994 年 7 月至 1995 年 10 月在陕西省靖边县工商局工作；1995

年 10 月至 1995 年 11 月在西安市糖酒总公司工作；1995 年 11 月至 2004

年 7 月在陕西省经济体制改革委员会工作，历任副主任科员、主任科员、

副处长；2004 年 7 月至 2017 年 4 月在陕西省国有资产监督管理委员会工

作，历任副处长、调研员、处长；2017 年 4 月至今，任陕西燃气集团有

限公司总经济师、董事。

    高耀洲先生未持有公司股票，在公司控股股东任董事、总经济师，除

此以外，与其他持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是

失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所

惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。




                                  7