证券代码：002267       证券简称：陕天然气      公告编号：2017-071



                   陕西省天然气股份有限公司
 2017 年第四次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，陕西
省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次临时股东大会
采用中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市
规则》18.1 条关于社会公众股东的规定执行。
    2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司
取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

    互动邮箱：public@shaanxigas.com
    互动电话：029-86156198
    3.本次股东大会无否决提案的情况。
    4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。


    一、会议召开和出席情况


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    （一）陕西省天然气股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会现场
会议于 2017 年 11 月 9 日 14:30 在西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，
公司 11 楼会议室召开。
    （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长李谦益先生主持，公
司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网分别
刊登了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。会议召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，会议合法合规。
    （四）本次股东大会网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 11 月
9 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00－15：00 时；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 11 月 8 日下午 15：00 时至
2017 年 11 月 9 日下午 15：00 时期间的任意时间。
    （五）出席会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表公司有表决
权股份 718,072,845 股，占公司有效表决权股份总数的 64.5705%，其中：
    1.通过现场投票的股东共计 6 名（股东授权代表 5 人），代表公司有
表决权股份 717,919,945 股，占公司有效表决权股份总数的 64.5568％；
    2.通过网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 152,900 股，占
公司有效表决权股份总数的 0.0137％。
    3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表公司有
表决权股份 153,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0138%。
    （六）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员、
见证律师等人员列席了本次股东大会。


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    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了相
关议案，并作出如下决议：
    会议审议并表决通过了《关于公司 2017 年与陕西液化天然气投资发
展有限公司新增关联交易的议案》
    公司与陕西液化天然气投资发展有限公司发生新增关联交易事项，双
方的关联关系为同一母公司，该事项关联股东陕西燃气集团有限公司回避
表决。
    该议案的总表决情况：同意 102,391,457 股，占出席会议有表决权
股份总数的 99.9699%；反对 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0301%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 122,600 股，占出席会议中小股东
所持股份的 79.9218%；反对 30,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
20.0782%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0%。
    本议案为普通决议议案，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、靳文静现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合
法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资格有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、
有效。
    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信


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律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2017年第四次临时股东大会
的法律意见书》。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告。




                                   陕西省天然气股份有限公司
                                           董    事   会
                                       2017 年 11 月 10 日




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