证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2018-015 陕西省天然气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)文件精神,陕西 省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次临时股东大 会采用中小投资者单独计票,中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则(2017 年修订)》第二十六条关于中小投 资者的规定执行。 2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司 取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。 互动邮箱:public@shaanxigas.com 互动电话:029-86156198 3.本次股东大会无否决提案的情况。 4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。 1 一、会议召开和出席情况 (一)陕西省天然气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会现场 会议于 2018 年 3 月 1 日 14:30 在位于西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开。 (二)本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 (三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长李谦益先生因公务原 因无法出席会议,经半数以上董事共同推举董事方嘉志先生主持会议,公 司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网分 别刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、 召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定,会议合法合规。 (四)本次股东大会网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 3 月 1 日上午 9:30-11:30 时,下午 13:00-15:00 时;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为:2018 年 2 月 28 日下午 15:00 时至 2018 年 3 月 1 日下午 15:00 时期间的任意时间。 (五)出席会议的股东及股东授权代表共计 14 人,代表公司有表决 权股份 718,193,451 股,占公司有效表决权股份总数的 64.5814%,其中: 1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 5 名,代表公司有表决权 股份 717,919,445 股,占公司有效表决权股份总数的 64.5567%; 2.通过网络投票的股东 9 人,代表公司有表决权股份 274,006 股,占 公司有效表决权股份总数的 0.0246%。 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 10 人,代表公司 2 有表决权股份 1,662,995 股,占公司有效表决权股份总数的 0.1495%。 (六)公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会;公司全体高级 管理人员、见证律师等人员列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议了相 关议案,并作出如下决议: (一)审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的 议案》 表决结果:同意 716,705,322 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7928%;反对 1,468,129 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2044%; 弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权 股份总数的 0.0028%。 其中,中小股东表决情况:同意 174,866 股,占出席会议中小股东 所持股份的 10.5151%;反对 1,468,129 股,占出席会议中小股东所持股 份的 88.2822%;弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 1.2026%。 本议案为特别决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会 有表决权股份总数的三分之二,获得股东大会审议通过。 (二)审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 表决结果:同意 717,974,345 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9695%;反对 199,106 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0277%; 弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权 股份总数的 0.0028%。 其中,中小股东表决情况:同意 1,443,889 股,占出席会议中小股 3 东所持股份的 86.8246%;反对 199,106 股,占出席会议中小股东所持股 份的 11.9727%;弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 1.2026%。 本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会 有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。 (三)审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有 效期的议案》 表决结果:同意 717,932,145 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9636%;反对 261,106 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0364%; 弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份 总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 1,401,689 股,占出席会议中小股 东所持股份的 84.2870%;反对 261,106 股,占出席会议中小股东所持股 份的 15.7009%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持股份的 0.0120%。 本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会 有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。 (四)审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 表决结果:同意 717,932,145 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9636%;反对 261,106 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0364%; 弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份 总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 1,401,689 股,占出席会议中小股 4 东所持股份的 84.2870%;反对 261,106 股,占出席会议中小股东所持股 份的 15.7009%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持股份的 0.0120%。 本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会 有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。 (五)审议通过了《关于公司与铜川市天然气有限公司 2017 年度关 联交易执行情况及 2018 年度关联交易预计的议案》 公司与铜川市天然气有限公司发生关联交易事项,双方的关联关系为 同一母公司,该事项关联股东陕西燃气集团有限公司(持有股份 615,650,588 股)回避表决。 表决结果:同意 102,323,557 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7861%;反对 199,106 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1942%; 弃权 20,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权 股份总数的 0.0197%。 其中,中小股东表决情况:同意 1,443,689 股,占出席会议中小股 东所持股份的 86.8126%;反对 199,106 股,占出席会议中小股东所持股 份的 11.9727%;弃权 20,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 1.2147%。 本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会 有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。 (六)会议审议并表决通过了《关于公司与渭南市天然气有限公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易预计的议案》 公司与渭南市天然气有限公司发生关联交易事项,双方的关联关系为 同一母公司,该事项关联股东陕西燃气集团有限公司(持有股份 5 615,650,588 股)回避表决。 表决结果:同意 102,323,557 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7861%;反对 199,106 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1942%; 弃权 20,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权 股份总数的 0.0197%。 其中,中小股东表决情况:同意 1,443,689 股,占出席会议中小股 东所持股份的 86.8126%;反对 199,106 股,占出席会议中小股东所持股 份的 11.9727%;弃权 20,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 1.2147%。 本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会 有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。 (七)会议审议并表决通过了《关于公司与西安中民燃气有限公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易预计的议案》 表决结果:同意 717,974,145 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9695%;反对 199,106 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0277%; 弃权 20,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权 股份总数的 0.0028%。 其中,中小股东表决情况:同意 1,443,689 股,占出席会议中小股 东所持股份的 86.8126%;反对 199,106 股,占出席会议中小股东所持股 份的 11.9727%;弃权 20,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 1.2147%。 本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会 有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。 (八)审议通过了《关于公司与西安华通新能源股份有限公司全资 6 子公司 2017 年度关联交易追认及 2018 年度关联交易预计的议案》 1.2017 年度关联交易追认 表决结果:同意 717,974,145 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9695%;反对 199,306 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0278%; 弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权 股份总数的 0.0028%。 其中,中小股东表决情况:同意 1,443,689 股,占出席会议中小股 东所持股份的 86.8126%;反对 199,306 股,占出席会议中小股东所持股 份的 11.9848%;弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 1.2026%。 本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会 有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。 2.2018 年度关联交易预计 表决结果:同意 717,974,145 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9695%;反对 199,306 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0278%; 弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权 股份总数的 0.0028%。 其中,中小股东表决情况:同意 1,443,689 股,占出席会议中小股 东所持股份的 86.8126%;反对 199,306 股,占出席会议中小股东所持股 份的 11.9848%;弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 1.2026%。 本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会 有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。 (九)审议通过了《关于公司与陕西液化天然气投资发展有限公司 7 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易预计的议案》 公司与陕西液化天然气投资发展有限公司发生关联交易事项,双方的 关联关系为同一母公司,该事项关联股东陕西燃气集团有限公司(持有股 份 615,650,588 股)回避表决。 表决结果:同意 102,323,757 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7863%;反对 199,106 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1942%; 弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权 股份总数的 0.0195%。 其中,中小股东表决情况:同意 1,443,889 股,占出席会议中小股 东所持股份的 86.8246%;反对 199,106 股,占出席会议中小股东所持股 份的 11.9727%;弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 1.2026%。 本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会 有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。 三、律师见证情况 本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、靳文静现场见 证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序 符合法律法规和《公司章程》的规定;会议的召集人及出席会议人员的资 格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的 决议合法有效。 详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《陕西永嘉信 律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2018年第一次临时股东大会 的法律意见书》。 四、备查文件 8 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2018 年 3 月 1 日 9