证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-032
陕西省天然气股份有限公司
2017 年年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，陕西
省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会采用
中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则（2017 年修订）》第二十六条关于中小投资者的
规定执行。
2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司
取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：public@shaanxigas.com
互动电话：029-86156198
3.本次股东大会无否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
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一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度股东大会现场会议于
2018 年 5 月 10 日 14:30 在位于西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号
的陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长李谦益先生主持，公
司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网分
别刊登了《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》。会议召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，会议合法合规。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月
10 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00－15：00 时；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 5 月 9 日下午 15：00 时至 2018
年 5 月 10 日下午 15：00 时期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 11 人，代表公司有表决
权股份 718,373,628 股，占公司有效表决权股份总数的 64.5976%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 7 名，代表公司有表决权
股份 717,938,045 股，占公司有效表决权股份总数的 64.5584％；
2.通过网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 435,583 股，占
公司有效表决权股份总数的 0.0392％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7 人，代表公司有
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表决权股份 1,843,172 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1657%。
（六）公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级
管理人员、见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了相
关议案，并作出如下决议：
（一）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 718,370,828 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,840,372 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8481%；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（二）审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 718,370,828 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,840,372 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8481%；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
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的 0.1519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于审议<2017 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 718,370,828 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,840,372 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8481%；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于审议<2017 年度生产经营计划完成情况及
2018 年度生产经营计划>的议案》
表决结果：同意 718,370,828 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,840,372 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8481%；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
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小股东所持股份的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于审议<2017 年度固定资产投资完成情况及
2018 年度固定资产投资计划>的议案》
表决结果：同意 718,370,828 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,840,372 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8481%；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 718,370,828 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,840,372 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8481%；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
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本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于审议<2017 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 718,370,828 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,840,372 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8481%；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于审议<2018 年度财务预算>的议案》
表决结果：同意 718,370,828 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,840,372 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8481%；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
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三、独立董事述职情况
独立董事在本次股东大会上进行了述职。独立董事述职报告内容详见
公司于 2018 年 4 月 17 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度独立董
事述职报告》。
四、律师见证情况
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、赵戈辉现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序
符合法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的
决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信
律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2017年年度股东大会的法律
意见书》。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 10 日
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