股票代码：002267       股票简称：陕天然气       公告编号：2018-040



                   陕西省天然气股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于2018年7月16日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开
本次会议的通知已于2018年7月5日以直接送达或电子邮件方式送达各位
董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由
董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12
名。独立董事何雁明先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使
表决权。公司部分监事及陕西永嘉信律师事务所律师张倩云女士、赵戈辉
先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于对陕西城市燃气产业发展有限公司增
加注册资本金的议案》
    为了大力发展城市燃气板块业务，公司拟以自有资金人民币8,000万
元（其中一期注资5,000万元，后续根据资金使用情况再行注资3,000万元）
对陕西城市燃气产业发展有限公司（以下简称“城燃公司”）进行增资。城



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燃公司为公司全资子公司，本次增资完成后，城燃公司注册资本将由
12,192万元增加至人民币20,192万元，公司仍持有城燃公司100%股权。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案。
    具体内容详见公司于2018年7月17日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增加注
册资本金的公告》。
   （二）会议审议通过了《关于对安康市天然气有限公司增加注册资本
金的议案》
    为了大力发展城市燃气板块业务，公司拟以自有资金人民币5,500万
元对安康市天然气有限公司（以下简称“安康公司”）进行增资。安康公司
为公司全资子公司，本次增资完成后，安康公司注册资本将由10,000万元
增加至人民币15,500万元，公司仍持有安康公司100%股权。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案。
    具体内容详见公司于2018年7月17日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增加注
册资本金的公告》。
    （三）会议审议通过了《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的
议案》
    公司非公开发行 A 股股票事项自筹划以来，再融资政策法规、资本
市场环境、融资时机、行业政策等因素发生了诸多变化，为维护广大投资
者的利益，综合考虑内外部各种因素，经审慎决策，公司决定终止本次非




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公开发行股票事宜。
    根据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，该议案
无须提交公司股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。
    具体内容详见公司于2018年7月17日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于终止非公开发行股票
事项的公告》《独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可和独立
意见》。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案。
       三、备查文件
    1.第四届董事会第十七次会议决议及签字页；
    2.第四届监事会第十五次会议决议及签字页；
    3.独立董事关于关于终止非公开发行股票事项的事前认可和独立意
见。
    特此公告。




                                   陕西省天然气股份有限公司
                                             董   事   会
                                        2018 年 7 月 17 日




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