股票代码：002267      股票简称：陕天然气       公告编号：2019-043


                   陕西省天然气股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
三次会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已

于 2019 年 10 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应
参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2019 年第三季度报告全文及正文>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2019 年第三季度报
告全文及正文》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 24 日在指定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年第三季度报


                                 1
告全文》《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-044）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。
    （二）审议通过《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日
常关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司新增关联交易系基于公司业务发展的需要,
交易价格符合公平、公正、公允的原则,符合交易规则，不存在损害公司
及其股东合法权益的情形。公司第四届董事会第二十五次会议在审议该事

项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等
有关法律法规以及公司章程的规定。
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 24 日在指定媒体《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于新增与陕西液化
天然气投资发展有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-045）。
    关联监事侯晓莉、刘宏波对该议案进行回避表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意该议案。


    三、备查文件
    第四届监事会第二十三次会议决议及签字页。
    特此公告。

                                        陕西省天然气股份有限公司
                                                  监 事 会
                                               2019 年 10 月 24 日


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