股票代码：002267      股票简称：陕天然气        公告编号：2019-050


                   陕西省天然气股份有限公司
             第四届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十四次会议于 2019 年 11 月 28 日在公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召
开。召开本次会议的通知已于 2019 年 11 月 21 日以直接送达或电子邮件
方式送达各位监事。本次会议采用现场表决方式召开。现场会议由监事会
主席侯晓莉女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
公司部分董事、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会
议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：希格玛会计师事务所具有证券相关业务从业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年
度财务审计及内部控制审计工作要求；审计费用定价符合公平、公正、公
允的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司第四届董事会第二十六次会议在审议该事项时，审议程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决

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程序合法有效。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于与陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019
年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司与延长石油集团及其控股子公司2019年度
日常关联交易预计是基于公司业务发展和冬季保供的需要，交易价格符合
公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小
股东利益的情形。公司第四届董事会第二十六次会议在审议该事项时，关
联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、
法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在指定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于与陕西延长石油
（集团）有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2019-051）。
    关联监事侯晓莉、刘宏波对该议案进行回避表决。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    三、备查文件
    第四届监事会第二十四次会议决议及签字页。
    特此公告。
                                        陕西省天然气股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             2019 年 11 月 29 日


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