卫 士 通:第六届董事会第二十七次会议决议公告2017-08-24
证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2017-031
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十七次会
议于2017年8月22日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2017
年8月12日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事
长李成刚先生主持,本次会议应到董事9人,实到9人,公司全体监事
和部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017
年半年度报告及摘要》
《2017年半年度报告摘要》请见2017年8月24日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2017
年半年度报告》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见
2017年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表独立意见,具体内容请见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
(三)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于
会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》请见2017年8月24日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
董事会认为,本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<
企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)相
关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,同意本
次会计政策的变更。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。
独立董事就该事项发表独立意见,具体内容请见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、《第六届董事会第二十七次会议决议》;
2、《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独
立意见》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十四日