卫 士 通:第六届董事会第二十八次会议决议公告2017-10-30
证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2017-038
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十八次会
议于2017年10月26日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2017
年10月16日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事
长李成刚先生主持,会议应到董事9人,实到9人,公司全体监事和部
分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《公司2017年第三季度报告正文》请见2017年10月30日的《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,
《公司2017年第三季度报告全文》请见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
(二)审议通过了《关于调整与三十所日常关联交易预计的议案》
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。审议该项议案时关联
董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生
回避表决。
《关于调整与三十所日常关联交易预计的公告》请见2017年10
月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,具体
内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(三)审议通过了《关于变更会计估计的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于变更会计估计的公告》请见2017年10月30日的《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
董事会认为,本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关
规定进行的调整,符合相关规定。执行变更后的会计估计能够客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和
现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意
公司本次会计估计变更。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审
议。
独立董事就该事项发表独立意见,具体内容请见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
(四)审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票
行为的申报、披露与监督和管理,根据《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件,对《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行了
修订。修订后的管理办法,详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月三十日