卫 士 通:第六届监事会第二十五次会议决议公告2017-10-30
证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2017-039
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第二十五次会
议于2017年10月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2017年10
月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主
席王忠海先生主持,本次会议应到监事3人,实到3人。会议的召开与
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2017年第三季度全文及正文》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《公司2017年第三季
度全文及正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《公司2017年第三季度正文》请见2017年10月30日的《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《公
司2017年第三季度全文》请见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
(二)审议通过了《关于调整与三十所日常关联交易预计的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于调整与三十所日常关联交易预计的公告》请见2017年10
月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
(三)审议通过了《关于变更会计估计的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于变更会计估计的公告》请见2017年10月30日的《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
监事会认为,本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财
务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次
会计估计变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规
定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十月三十日