卫 士 通：第七届监事会第二次会议决议公告2019-04-26
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-029
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第七届监事会第二次会议于
2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已
于 2019 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会
议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开与表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席许晓平先
生主持，审议并通过了如下内容：
一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司
2018 年度监事会工作报告》。
《公司2018年度监事会工作报告》请见2019年4月26日的巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司
2018 年度财务决算报告》。
2018年度公司财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具大华审字[2019]003215号带强调事项段的无保留意见的审
计报告。公司2018年实现营业收入193,099.84万元，同比下降9.64%；
实现归属于上市公司股东的净利润12,020.45万元，同比下降28.90%；
报告期末公司资产总额622,027.89万元，同比增长8.11%；归属于上
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市公司股东的所有者权益440,688.55万元，同比增长2.59%。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司
2018 年年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《公司 2018 年年度报告及摘要》以及《监事会关于<公司 2018
年年度报告>的书面审核意见》请见 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司
2019 年第一季度报告全文及正文》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》请见 2019 年 4 月 26
日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司
2018 年度内部控制自我评价报告》。
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监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要
求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了
有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防
范作用，公司董事会提交的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对
内部控制的总体评价是客观、准确的。
《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于<
公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的意见》请见 2019 年 4 月 26
日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见
2019 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
公司 2018 年度利润分配的预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司
实现净利润 28,340,267.22 元，提取的法定盈余公积 2,834,026.72
元后，加上上年度未分配利润 131,115,691.46 元，本年度可供分配
的利润为 156,621,931.96 元。
根据公司实际情况，现就 2018 年度的利润分配提出如下预案：
以董事会召开日总股本 838,336,028 股为基数，向全体股东每
3
10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 12,575,040.42
元。
在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按
分派总额不变的原则相应调整。请投资者注意分配比例存在由于总股
本变化而进行调整的风险。
监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，
符合《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年（2018-2020 年）
股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
八、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
《2019 年度日常关联交易预计公告》请见 2019 年 4 月 26 日的
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
九、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。
监事会认为：依据财政部的要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执
行新金融工具准则，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的
利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
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《关于会计政策变更的公告》请见 2019 年 4 月 26 日的《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变
相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者
利益的情形。
因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请见
2019 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
十一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于
与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
监事会认为：与中国电子科技财务公司签署《金融服务协议》，
公司拓宽了融资渠道，增加了融资方式，有利于公司降低融资成本，
提升了公司的融资效率。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。
《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的公
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告》请见2019年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关
于公司 2018 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专
项说明》。
监事会发表意见如下：
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段
的无保留意见《审计报告》（大华审字[2019]003215 号）。审计报
告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的
公司 2018 年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项
说明。
监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层
相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
《关于公司 2018 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及
事 项 的 专 项 说 明 》 请 见 2019 年 4 月 26 日 的 《 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
十三、备查文件
1、公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
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成都卫士通信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十六日
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