证券代码：002268         证券简称：卫士通        公告编号：2019-045

          成都卫士通信息产业股份有限公司
      关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第三次会议决议，公司决定于2019年8月16日召开2019年第
二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：卫士通2019年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会的召开提
议已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开日期、时间：2019年8月16日下午14:30。
    通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和
时间：2019年8月15日至2019年8月16日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年8月16日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年8月15日15：
00至2019年8月16日15：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2019年8月12日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    本次临时股东大会的股权登记日为2019年8月12日，于2019年8月
12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室
   二、会议审议事项
   （一）本次临时股东大会审议的提案如下：
   1、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
   2、审议《关于选举任立勇先生为公司第七届董事会独立董事的议
案》
   （二）议案 1 和议案 2 已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，
相关议案具体内容详见公司 2019 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》、《关于增加经营范
围并修订<公司章程>的公告》、《关于独立董事辞职及提名独立董事
的公告》。
   （三）议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，须中小投资者
单独计票。
   （四）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。
      三、提案编码
                     表一：本次股东大会提案编码表

                                                        备注
提案编
                            提案名称                该列打勾的栏
  码
                                                      目可以投票
100       总议案：表示对以下所有议案统一表决              √
          关于增加经营范围并修订《公司章程》的议
1.00                                                      √
          案
          关于选举任立勇先生为公司第七届董事会独
2.00                                                      √
          立董事的议案
       四、出席现场会议登记方法
      1、登记方式：
      （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭
证进行登记。
      （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法
定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭
证进行登记。
      （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达
公司的时间为准。
      2、登记时间：2019年8月15日9:00-12:00、13:30-17:00
      3、登记地点：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。
      4、会议联系方式：
      联系人：舒梅
      电话：028-62386169
      传真：028-62386031
    5、会议费用情况：
    参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第三次会议决议。
    七、附件
    附件 1、参加网络投票的具体操作流程；
    附件 2、《授权委托书》。


    特此公告。


                               成都卫士通信息产业股份有限公司
                                            董 事 会
                                     二〇一九年七月二十二日
附件1：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票
简称为 “卫士投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
      表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数                       填报
          对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                     …                            …
                合   计              不超过该股东拥有的选举票数
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 15 日下午 3：
00，结束时间为 2019 年 8 月 16 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
                             授权委托书
      兹委托            （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通
信息产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示代
为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的
意愿表决。
      委托股东对会议议案表决如下：

序号                    提案名称                      同意 反对 弃权
       关于增加经营范围并修订《公司章程》的议
  1    案
       关于选举任立勇先生为公司第七届董事会
  2    独立董事的议案

委托股东姓名及签章：                         法定代表人签字：
持有上市公司股份的性质：
持有上市公司股份的数量：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：                           委托股东股票账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
    2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方
打“√” 为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权
按自己的意愿表决。
    3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。