证券代码：002268         证券简称：卫士通     公告编号：2019-051

            成都卫士通信息产业股份有限公司
       二〇一九年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年8月16日下午14:30。
    （2）网络投票时间：2019年8月15日至2019年8月16日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年8月16日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年8月15日15：00至2019
年8月16日15：00期间的任意时间。
    3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议
室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司副董事长王文胜。
    6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计17名，代
表股份数为334,856,623股，占公司有表决权股份总数的39.9430%。
其中持股5%以下的中小股东16名，代表股份数为18,079,967股，占公
司有表决权股份总数的2.1566%。
  （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表3名，代表股份数为
316,780,056股，占公司有表决权股份总数的37.7868%；
  （2）通过网络投票出席会议的股东人数14名，代表股份数为
18,076,567股，占公司有表决权股份总数的2.1562％。
    2、公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，
公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
议案审议情况如下：
    （一）审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
    该议案的表决情况为：同意 334,856,623 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
    （二）审议通过了《关于选举任立勇先生为公司第七届董事会独
立董事的议案》
    该议案的表决情况为：同意 334,856,623 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 18,079,967 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
   任立勇先生当选独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
   四、律师出具的法律意见
   北京市金杜律师事务所律师刘荣、刘久歌出席了本次股东大会进
行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
   五、备查文件
   1、公司2019年第二次临时股东大会决议。
   2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股
份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                             成都卫士通信息产业股份有限公司
                                           董事会
                                   二〇一九年八月十七日