卫 士 通:第七届监事会第五次会议决议公告2019-12-05
证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2019-064
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司第七届监事会第五次会议于
2019年12月3日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年11月26
日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许
晓平先生主持,本次会议应到监事3人,实到3人。会议的召开与表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议
案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》请见2019年12
月5日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中
国证券报》。
(二)审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》请见2019
年12月5日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、
《中国证券报》。
三、备查文件
1、第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月五日