股票代码：002269           股票简称：美邦服饰          编号：临 2017-045
债券代码：112193           债券简称：13 美邦 01



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第四届董事会第五次会议通知，会议于 2017 年 8 月 28 日在
上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪以
现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议
一致通过并形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
   会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年半年
度报告及摘要的议案》，同意公司 2017 年半年度报告及摘要相关内容。


二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
   会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。根据财政部颁布的《企业会计准则第 16 号—政府补贴》（财会[2017]15
号）的相关规定，公司对有关会计政策进行变更。
   公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。



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特此公告。




             上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                 2017 年 8 月 29 日




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