股票代码：002269           股票简称：美邦服饰             编号：临 2017-056
债券代码：112193           债券简称：13 美邦 01



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

            关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 会议召集人：公司董事会
二、 会议时间：
   1、现场会议召开时间：2017 年 12 月 25 日（星期一）上午 9:00
   2、网络投票时间：
   （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2017 年 12 月 25
          日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
   （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2017 年 12
          月 24 日 15：00 至 2017 年 12 月 25 日 15：00 期间的任意时间。
三、 会议地点：上海市浦东新区康桥东路 700 号公司会议室
四、 股权登记日：2017 年 12 月 18 日
五、 股东大会投票表决方式：
   1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
   2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
       （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东
       应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
       投票系统进行网络投票。
   同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一
次有效投票结果为准。
六、 会议审议议案：
   1、 审议《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草

                                       1
案）>及摘要的议案》
   2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜
的议案》
   3、 审议《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法>的议案》


   以上议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审
议通过，议案的详细内容可参看公司同期于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外披露的相
关公告。


七、 特别强调事项：
   议案 1、2、3 均为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。如有资格参
与本次员工持股计划且已持有公司股票的员工股东，需回避上述议案表决。


八、 出席会议人员：
   1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；
   2、截止 2017 年 12 月 18 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
      限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
      股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
      公司的股东。


九、 会议登记事项：
   1、登记时间：2017 年 12 月 22 日（星期五），上午 9:00 至 17:00；
   2、登记地点：上海市浦东新区康桥东路 700 号；
        联系人：庄 涛              联系电话：021－38119999
        传 真： 021－68183939      邮政编码：201315
        电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com


                                    2
   3、登记办法：
   （1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托
       代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
       股东账户卡进行登记。
   （2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印
       件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托
       代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件
       （加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
   （3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印
       件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信
       函或传真方式以登记日 17 点前到达本公司为准,并请通过电话方式对所
       发信函和传真与本公司进行确认）。


十、 参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


十一、 其他事项
   本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。


   特此公告。


                                          上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                                                               董事会

                                                           2017年12月7日



附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》


                                     3
4
附件一：参加网络投票的具体操作流程


                        参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1、投票代码：362269；
2、投票简称：美邦投票；
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置

                表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

  序号                        议案名称

 总议案                       所有议案                        100
           关于《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持
  议案1                                                       1.00
           股计划（草案）》及摘要的议案
           关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计
  议案2                                                       2.00
           划相关事宜的议案
           关于《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持
  议案3                                                       3.00
           股计划管理办法》的议案
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2017年12月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



                                      5
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月24日下午3：00，结束时间
为2017年12月25日下午3：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6
附件二：

                             授权委托书


兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威
服饰股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。



议案1：关于《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
及摘要的议案

    □ 同意      □ 反对    □ 弃权

议案2：关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案

    □ 同意      □ 反对    □ 弃权

议案3：关于《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
的议案

    □ 同意      □ 反对    □ 弃权



委托人签名：                   委托人身份证号码：

委托人持股数：                 委托人证券账户号码：

受托人姓名：                   受托人身份证号码：

受托人签名：                   受托日期及期限：



注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。




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