股票代码：002269            股票简称：美邦服饰            编号：临 2017-057
债券代码：112193            债券简称：13 美邦 01



                    上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                 2017 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示：
   1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
   2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况


 一、 会议召开和出席情况：
    1、召开时间：
    现场会议：2017 年 12 月 25 日（星期一） 上午 9:00
    2、网络投票：
      （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2017 年 12 月
25 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
      （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2017 年
12 月 24 日 15：00 至 2017 年 12 月 25 日 15：00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路 700 号公司会议室
    4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：胡佳佳女士
    7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。
    8、会议出席情况：
   （1） 总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 16 人，代表股份

                                     1
1,499,400,884 股，占公司总股本的 59.6776%。
   （2） 现场出席股东和网络投票股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 1,498,412,659 股，占
公司总股本的 59.6383%；通过网络投票出席的股东 13 人，代表股份 988,225 股，
占公司总股本的 0.0393%。
   （3） 列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书；君合律师事务所上海分所见证律师。


 二、 提案审议和表决情况：
    公司董事会于 2017 年 12 月 7 日发出《关于召开 2017 年第三次临时股东大
会的通知》。本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认
真审议，会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）>及摘要的议案》
   同意 1,499,400,259 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.99996%；反对 625 股，占出席本次会议股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00004%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表
决权股份总数的 0.00000%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 1,913,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9674%；反对 625 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0326%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


2、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
关事宜的议案》
   同意 1,499,400,259 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.99996%；反对 625 股，占出席本次会议股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00004%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表


                                     2
决权股份总数的 0.00000%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 1,913,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9674%；反对 625 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0326%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


3、 审议通过了《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法>的议案》
   同意 1,499,400,259 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.99996%；反对 625 股，占出席本次会议股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00004%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表
决权股份总数的 0.00000%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 1,913,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9674%；反对 625 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0326%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


 三、 律师见证情况
    本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师现场见证，并出具了法律
意见书，其结论性意见为：公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股
东大会规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


 四、 备查文件
   1、 公司2017年第三次临时股东大会会议决议；
   2、 君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2017年
    第三次临时股东大会的法律意见书。




                                     3
特此公告。




             上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                2017 年 12 月 25 日




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