股票代码：002269           股票简称：美邦服饰           编号：临 2018-029
债券代码：112193           债券简称：13 美邦 01



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

             关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 3 月 29 日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会秘书庄涛先生向董事会申请辞去董事会秘书一职。为确保公司相关事务不
受影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董
事会指定由公司董事、总裁助理胡周斌先生代行公司董事会秘书职责。详见公司
于 2018 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体及网站上的《关于董事会秘书辞职
的公告》（公告编号：临 2018-010）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间
超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘
书。自 2018 年 6 月 29 日起，公司董事长胡佳佳女士将代行董事会秘书职责，直
至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，
尽快聘任新的董事会秘书。
   胡佳佳女士的联系方式如下：
   电话：021-38119999
   传真：021-68183939
   邮箱：Corporate@metersbonwe.com
   地址：上海市浦东新区康桥东路 800 号


   特此公告。




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上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                    2018 年 6 月 29 日




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