证券代码：002270         证券简称：华明装备         公告编号：〔2017〕001 号


                       华明电力装备股份有限公司

                 关于第四届董事会第七次会议决议的公告

          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

      并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知于 2017 年 1 月 16 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加
人，会议于 2017 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。

    本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加的董事 9 人。会议由董事长肖毅
先生召集、主持, 公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

    以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司》的议
案，同意设立全资子公司并授权董事长肖毅负责组织实施。

    一、投资目的：
    厘清管理层次，建立灵活、高效的运行机制，明确各业务单元责权利关系，
完善绩效考核，促进各项资产保值增值。
    二、拟设立子公司的基本情况：
    （一）山东华明电力科技有限公司（暂定名，以济南市高新区市场监管局实
际核准为准）：
    1、公司名称：山东华明电力科技有限公司（暂定名，以济南市高新区市场
监管局实际核准为准）
    2、注册地址：济南市高新区天辰大街 389 号
    3、公司类型：有限责任公司
    4、注册资本：4000 万元
    5、法定代表人：肖毅

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    6、经营范围：电力设备研发、生产、销售、技术咨询、转让及技术服务，
相关零配件的生产、销售；工业自动化技术的咨询及服务；货物及技术进出口（需
经许可经营的，凭许可证生产经营）；房屋租赁、物业管理、仓储服务（需经许
可经营的，凭许可证生产经营）；国内贸易。
    7、资金来源及出资方式：以公司持有的位于济南市高新区天辰大街 389 号
的相关经营性资产（含现金、与之资产匹配的经营性债权、经营性债务、设备、
厂房、土地、建筑物等）整体出资，占注册资本的 100%。
    8、员工安排：与公司建立劳动关系的员工，按照“人随资产走”的原则对
人员进行安排，并按照《劳动合同法》等相关规定办理手续。
    （二）济南华明数控设备有限公司（暂定名，以济南市市中区市场监管局实
际核准为准）：
    1、公司名称：济南华明数控设备有限公司（暂定名，以济南市市中区市场
监管局实际核准为准）
    2、注册地址：济南市市中区腊山路 18-17 号
    3、公司类型：有限责任公司
    4、注册资本：900 万元
    5、法定代表人：肖毅
    6、经营范围：：数控机械设备、电力设备研发、销售、技术咨询、转让及技
术服务；机械零部件的销售；货物进出口（需经许可经营的，须凭许可证生产经
营）；环保设备的研发、销售和服务；工业自动化技术的咨询及服务；房屋租赁、
物业管理、仓储服务（需经许可经营的，凭许可证生产经营）；国内贸易。
    7、资金来源及出资方式：以公司持有的位于济南市市中区腊山路 18-17 号
的相关经营性资产（含现金、与之资产匹配的经营性债权、经营性债务、设备、
厂房、土地、建筑物等）整体出资，占注册资本的 100%。
    8、员工安排：与公司建立劳动关系的员工，按照“人随资产走”的原则对
人员进行安排，并按照《劳动合同法》等相关规定办理手续。
    三、设立子公司的实施
    该全资子公司设立工作由肖毅董事长负责组织实施，涉及主管机关核准的，
以主管机关核准为准。


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    四、本次投资对公司的影响
    本次投资设立的全资子公司符合公司的发展规划，对公司的战略布局和长远
发展有积极影响，进一步增强公司的可持续发展能力。
    五、本次投资的风险分析
    本次将相关业务单元进行分离单独设立子公司，便于建立灵活、高效的运行
机制，符合公司长远发展需要，但可能面临外部经营环境发生不利变化和内部运
作效率和效果未达预期的风险。
    公司董事会需要采取有效的内控机制，强化财务监督、审计监督预防和控制
可能存在的风险。

    六、备查文件

    《华明电力装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》



    特此公告。




                                       华明电力装备股份有限公司董事会

                                               2017 年 1 月 23 日




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