证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2017〕003 号 华明电力装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 3 月 16 日收到 董事肖日明先生、谢晶先生的书面辞职报告,肖日明先生因个人原因请求辞去公司董事、 公司战略委员会委员职务,谢晶先生因工作原因请求辞去公司董事、薪酬与考核委员会 委员职务。 肖日明先生、谢晶先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影 响本公司董事会正常运作,公司将按规定提名合适的董事候选人,并提交股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,肖日明先生、谢晶先生的辞职自其辞 职报告送达董事会之日起生效,辞职后不在上市公司担任任何职务。 公司对肖日明先生、谢晶先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢! 华明电力装备股份有限公司董事会 二○一七年三月十六日 1