证券代码：002270          证券简称：华明装备         公告编号：〔2017〕040 号


                       华明电力装备股份有限公司

            关于 2017 年第二次临时股东大会决议的公告



            本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

        并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）召开时间：
     现场会议：2017年6月12日（星期一）下午14:00
     网络投票时间如下：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 6 月
12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月 11 日
15:00 至 2017 年 6 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
    （3）现场会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区
金沙江路2281号）
    （4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：董事长肖毅先生
    （7）会议通知：公司于2017年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第二次临
时股东大会的公告》。
    （8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规的规定以及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。
                                       1
     2、会议出席情况：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 3 名，代表公司股份数为
187,324,294 股，占股权登记日公司股份总数的 37.01%。
    （2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 2 名，代表公司股
份数为 58,625,464 股，占股权登记日公司股份总数的 11.58%。
    根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东
共计 5 名，代表公司股份数为 245,949,758 股，占股权登记日公司股份总数的
48.59%。
    （3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、董事会秘书；国浩律师(上
海)事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于申请发行中期票据的议案》
    表决结果：同意 245,949,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 13,398,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
    表决结果：同意 245,949,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 13,398,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》。
    （1）票面金额、发行价格及发行规模
    表决结果：同意 245,949,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
                                    2
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 13,398,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）债券期限
    表决结果：同意 245,949,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 13,398,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （3）债券利率及还本付息
    表决结果：同意 245,949,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 13,398,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （4）发行方式
    表决结果：同意 245,949,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 13,398,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （5）发行对象及向公司股东配售安排
    表决结果：同意 245,949,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 13,398,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
                                    3
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （6）担保事项
    表决结果：同意 245,949,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 13,398,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （7）赎回或回售条款
    表决结果：同意 245,949,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 13,398,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （8）募集资金用途
    表决结果：同意 245,949,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 13,398,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （9）承销方式
    表决结果：同意 245,949,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 13,398,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （10）发行债券的上市
    表决结果：同意 245,949,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
                                    4
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 13,398,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （11）本次发行决议的有效期
    表决结果：同意 245,949,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 13,398,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司
债券相关事项的议案》
    表决结果：同意 245,949,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 13,398,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
    2、律师姓名： 林祯、顾俊
    3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人
员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次临时股东大会
形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

    特此公告。
                                     5
    华明电力装备股份有限公司董事会
           2017 年 6 月 12 日




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