证券代码:002270        证券简称:华明装备          公告编号:〔2017〕042 号


                      华明电力装备股份有限公司

             关于第四届董事会第十三次会议决议的公告


          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

      并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议通知于 2017 年 8 月 17 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参
加人，会议于 2017 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。

    本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议由董事长肖毅
先生召集、主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真讨论，会议通过审议表决形成如下决议：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度报告
全文及摘要》。

    2017 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017
年半年度报告摘要刊登在 2017 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》。

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年上半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事发表了独立意见。公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销孙公司的议案》，
并同意授权公司管理层依法办理清算、注销等相关事宜。

    特此公告。


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    华明电力装备股份有限公司董事会

           2017 年 8 月 23 日




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