证券代码：002270         证券简称：华明装备         公告编号：〔2017〕043 号



                     华明电力装备股份有限公司

               关于第四届监事会第九次会议决议的公告



           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

       并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
通知于 2017 年 8 月 17 日以书面或电子邮件的方式通知各位监事，会议于 2017
年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。
    本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议由监事会主席
李萍先生召集、主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装
备股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，会议通过审议表决形
成如下决议：
    一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告全
文及摘要》。
    经审议，监事会一致认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；该报告的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真
实反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；该报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年上半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告。
                                          华明电力装备股份有限公司监事会
                                                   2017 年 8 月 23 日




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