证券代码:002270        证券简称:华明装备          公告编号: 〔2017〕051 号


                      华明电力装备股份有限公司

            关于第四届董事会第十五次会议决议的公告


          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

      并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知于 2017 年 10 月 18 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其
他会议参加人，会议于 2017 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。

    本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加的董事 9 人。其中，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持, 公司监
事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，
会议审议以下议案：

    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年第三季度报
告全文及正文》。

    特此公告。

                                           华明电力装备股份有限公司董事会

                                                    2017 年 10 月 24 日




                                     1