证券代码：002270         证券简称：华明装备         公告编号：〔2017〕052 号



                     华明电力装备股份有限公司

           关于第四届监事会第十一次会议决议的公告



           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

       并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议通知于 2017 年 10 月 18 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会
议于 2017 年 10 月 24 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场结合通讯方式召开。

    本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，其中，会议由监事
会主席李萍先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装
备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决
议如下：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年第三季度报
告全文及正文》。

    经审议，监事会一致认为：公司 2017 年三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；该报告的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真
实反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；该报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

                                                  华明电力装备股份有限公司
                                                                监事会
                                                       2017 年 10 月 24 日


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