证券代码:002270         证券简称:华明装备         公告编号：〔2017〕060 号


                      华明电力装备股份有限公司

             关于第四届董事会第十七次会议决议的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准备和完整，没有虚

       假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议通知于 2017 年 12 月 26 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及
其他会议参加人，会议于 2017 年 12 月 29 日在上海市普陀区同普路 977 号以现
场加通讯表决方式召开。

    本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生主持, 公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资并
新设全资下属香港公司的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资并新设全资
下属香港公司的公告》（公告编号〔2017〕061 号）。

    特此公告。

                                            华明电力装备股份有限公司董事会

                                                    2017 年 12 月 29 日




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