证券代码：002270           证券简称：华明装备         公告编号：〔2017〕061 号


                       华明电力装备股份有限公司

    关于对全资子公司增资并新设全资下属香港公司的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准备和完整，没有虚

         假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    鉴于华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”或“公

司”）已于 2017 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议，审议

通过了《关于全资下属公司对外投资的公告》（公告编号：〔2017〕056

号）。

    为保证该项目的顺利实施，现就公司对全资子公司上海辰廷科技

发展有限有限公司（以下简称“上海辰廷”）增资并新设全资下属香

港公司的相关事项公告如下：

    一、本次增资概述

    （1）公司拟以自有资金和部分融资资金向全资子公司上海辰廷

进行增资，本次增资总额为人民币 30,000 万元，本次增资完成后，

上海辰廷的注册资本将变更为人民币 45,000 万元，之后由上海辰廷

投资 4,600 万美元（暂定金额，以有关部门最终登记的额度为准）全

资设立华明装备香港子公司（暂定名，以最终注册为准，简称“华明

装备香港”），并由华明装备香港全额投资 4,600 万美元（暂定金额，

以有关部门最终登记的额度为准）设立华明电网香港子公司（暂定名，

以最终注册为准，以下简称“华明电网香港”），最终由华明电网香港
参与前述收购的具体执行。后续将根据项目的实施进度，授权公司管

理层执行具体的增资期限。

       （2）本次对全资子公司增资并新设全资下属香港公司的事项经

公司第四届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议批

准。

       （3）本次事项不构成关联交易。



       二、被增资主体基本情况

       （1）出资方式：本次增资总额为人民币30000万元人民币，公司

拟以自有资金和部分融资资金向全资子公司上海辰廷增资。

       （2）标的公司基本情况

       公司名称：上海辰廷科技发展有限公司

       统一社会信用代码：91310115MA1K3QHQ5G

       类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

       住 所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区

       法定代表人：肖毅

       成立时间：2017 年 5 月 24 日

       经营期限：2017 年 5 月 24 日至 2047 年 5 月 23 日

       注册资本：人民币 15,000万元整

       经营范围：从事智能科技、新能源科技、环保科技领域内的技术

开发、技术 咨询、技术服务、技术转让，环保设备的销售，电力设

备的维修、销售，合同能源管理，自有设备租赁，企业管理咨询，货
运代理，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）。

    （3）主要财务数据

    截至2017年9月30日，上海辰廷总资产1,771,709.62元，负债总

额202,137.65元，净资产1,569,571.97元，2017年1-9月实现营业收

入0元，净利润-430,428.03元（前述主要财务数据未经审计）。



    三、增资及新设全资下属香港公司的主要内容

    公司拟用自有资金和部分融资资金对上海辰廷增资人民币

30,000万元，本次增资完成后，上海辰廷的注册资本将变更为人民币

45,000万元。

    上海辰廷增资前后股权结构如下：

                              增资前                      增资后
   股东名称
                         出资额      出资比例      出资额     出资比例

华明电力装备股                                   45,000 万
                   15,000 万元         100%                        100%
  份有限公司                                         元

    以上海辰廷全资设立华明装备香港的股权结构如下：

                                          设立后
              股东名称
                                    出资额       出资比例

              上海辰廷            4,600 万美元      100%

    以华明装备香港全资设立华明电网香港的股权结构如下：

              股东名称                    设立后
                                出资额      出资比例

          华明装备香港       4,600 万美元        100%

    本次对全资子公司增资及新设全资下属香港公司，是公司对

Abengoa 巴西公司持有的 7 家电力传输项目公司（包括 ATE IV S.A.,

ATE V S.A., ATE VI S.A., ATE VII S.A., ATE VIII S.A., MTE S.A.,

NBTE S.A.七家）收购的后续安排，通过本次投资安排，以确保公司

最终完成该项目的收购，相关项目概况详见公司公告《关于全资下属

公司对外投资的公告》（编号：〔2017〕056 号）。



    四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资的目的

    本次对全资子公司增资及新设全资下属香港公司，是公司对

Abengoa巴西公司持有的7家电力传输项目公司收购的后续安排，通过

本次投资安排，以确保公司顺利完成该次收购

    2、存在的风险

    本次投资安排需要国家有关部门就公司境外投资进行审批，以及

需要香港公司注册有关部门审批，存在一定不确定性，请广大投资者

注意风险。

    3、对本公司的影响

    本次投资安排有利于公司顺利完成前述全资下属公司对外投资

项目，有利于公司完善产业布局，并进一步提升公司盈利水平，不会

对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及
股东利益的情形。



    五、备查文件

    公司第四届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                   华明电力装备股份有限公司

                                            董事会

                                         2017年12月29日