证券代码：002270          证券简称：华明装备         公告编号：〔2018〕048 号


                      华明电力装备股份有限公司

            关于 2018 年第二次临时股东大会决议的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）召开时间：
     现场会议：2018年7月16日（星期一）下午14:00
     网络投票时间如下：
     网络投票时间：2018 年 7 月 15 日-2018 年 7 月 16 日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7 月
16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 7 月 15 日
15:00 至 2018 年 7 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    （3）现场会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区
金沙江路2281号）
    （4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：董事长肖毅先生
    （7）会议通知：公司于2017年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第二次临
时股东大会通知的公告》（公告编号：〔2018〕038号）。
    （8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
                                      1
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》
的规定。
    2、会议出席情况
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 名，代表
公司股份数为 280,986,140 股，占股权登记日公司股份总数的 37.01%。
    （2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 1 名，代表公司股
份数为 17,647,924 股，占股权登记日公司股份总数的 2.32%。
    根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东
及股东授权委托代表共计 4 名，代表公司股份数为 298,634,064 股，占股权登记
日公司股份总数的 39.33%。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席
或列席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的议案》
    表决结果：同意 298,634,064 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数 的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意 18,405,967 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
    2、律师姓名：林祯、刘瑞广
    3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出
席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
                                    2
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

                                   华明电力装备股份有限公司董事会
                                          2018 年 7 月 16 日




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