证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕037 号
华明电力装备股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：内容为公司2019年第
一次临时股东大会审议通过的《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的议
案》（公告编号：〔2019〕001号）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2019年5月20日（星期一）下午14:00
网络投票时间如下：
网络投票时间：2019年5月19日-2019年5月20日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月
20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月19日15:00
至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区
金沙江路2281号）
（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长肖毅先生
（7）会议通知：公司于2019年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东
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大会通知的公告》（公告编号：〔2019〕020号）。
（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》
的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 名，代表
公司股份数为 280,986,140 股，占股权登记日公司股份总数的 37.01%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 11 名，代表公司
股份数为 38,695,532 股，占股权登记日公司股份总数的 5.10%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东
及股东授权委托代表共计 14 名，代表公司股份数为 319,681,672 股，占股权登记
日公司股份总数的 42.11%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席
或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决结果如下：
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 319,446,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；
反对 235,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：同意 758,143 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.30%；反对 235,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.70%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 319,446,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；
反对 235,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：同意 758,143 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.30%；反对 235,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.70%；弃权 0
2
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 319,446,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；
反对 235,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：同意 758,143 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.30%；反对 235,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.70%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
4、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》
表决结果：同意 319,446,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；
反对 235,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：同意 758,143 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.30%；反对 235,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.70%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 319,446,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；
反对 235,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：同意 758,143 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.30%；反对 235,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.70%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
6、审议通过《关于公司及子公司申请融资额度的议案》
表决结果：同意 319,446,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；
反对 235,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：同意 758,143 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.30%；反对 235,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.70%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 319,446,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；
3
反对 235,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：同意 758,143 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.30%；反对 235,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.70%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 319,446,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；
反对 235,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：同意 758,143 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.30%；反对 235,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.70%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
9、审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：同意 319,446,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；
反对 235,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：同意 758,143 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.30%；反对 235,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.70%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
10、审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：同意 319,446,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；
反对 235,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：同意 758,143 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.30%；反对 235,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.70%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
11、审议通过《关联交易决策管理制度》
表决结果：同意 319,446,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；
反对 235,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：同意 758,143 股，占出席会议中小股东所持股
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份的 76.30%；反对 235,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.70%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
12、审议通过《关于终止为全资子公司提供股权质押担保的议案》
表决结果：同意 319,446,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；
反对 235,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：同意 758,143 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.30%；反对 235,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.70%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
13、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 319,446,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；
反对 235,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：同意 758,143 股，占出席会议中小股东所持股
份的 76.30%；反对 235,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.70%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师姓名：林祯、刘瑞广
3、结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出
席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
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