证券代码：002270       证券简称：华明装备       公告编号：〔2019〕039 号



                     华明电力装备股份有限公司

       关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将
于 2019 年 6 月 7 日任期（三年）届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提
名工作尚未结束、换届工作尚在筹备之中，为保持董事会及监事会工作的连续性，
公司第四届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第四届董事会专门委
员会和高级管理人员的任期亦需要相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换
届选举工作，并按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。
    在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理
人员将根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定继续履行相应职责。
    特此公告。
                                        华明电力装备股份有限公司董事会
                                                 2019 年 5 月 23 日