华明装备：关于两家全资子公司吸收合并的公告2019-11-30
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕084 号
华明电力装备股份有限公司
关于两家全资子公司吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并事项概述
为优化整合内部资源综合利用业务板块，降低营运成本，华明电力装备股份
有限公司（以下简称“公司”）拟同意由全资子公司山东华明电力科技有限公司
（以下简称“山东华明”）吸收合并全资子公司山东法因智能设备有限公司（以
下简称“法因智能”）。
公司于 2019 年 11 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于两家全资子公司吸收合并的议案》，无需提交公司股东大会审批。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。现将相关事项公告如下：
二、 合并双方的基本情况介绍
山东华明和法因智能均为公司全资子公司。
（一）合并方：山东华明电力科技有限公司
名称：山东华明电力科技有限公司
统一社会信用代码：91370100MA3D9JXF8M
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：山东省济南市高新区天辰大街 389 号 3 号楼第三层 301-310
法定代表人：肖毅
注册资本：4,000 万元人民币
成立日期：2017 年 3 月 6 日
营业期限：2017 年 3 月 6 日至无固定期限
经营范围：电力设备的技术开发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；
电力设备配件的生产、销售；工业自动化技术咨询、技术服务；货物及技术进出
口；自有房屋租赁；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；国内贸易代理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，山东华明未经审计的总资产为 3,506
万元，净资产为 3,300 万元，营业收入为 785 万元，净利润为 147 万元。山东华
明为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
（二）被合并方：山东法因智能设备有限公司
名称：山东法因智能设备有限公司
统一社会信用代码：91370100MA3C7Y661Q
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：山东省济南市高新区世纪大道 2222 号
法定代表人：李明武
注册资本：47,000 万元人民币
成立日期：2016 年 3 月 24 日
营业期限：2016 年 3 月 24 日至无固定期限
经营范围：智能设备及数控机械设备、液压气动元件的研发、生产、销售；
计算机软件的研发、销售；工业自动化控制系统技术咨询；电子元器件的销售；
机械零部件的加工、销售；货物进出口；环境保护专用设备的研发、生产、销售
和技术服务；环保工程项目的设计、施工、技术服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，法因智能未经审计的总资产为 53,690
万元，净资产为 41,975 万元，营业收入为 14,870 万元，净利润为 564 万元。法
因智能为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
三、本次吸收合并方式、范围及相关安排
（一）山东华明通过整体吸收合并的方式合并法因智能，合并完成后山东华
明存续经营，法因智能的独立法人资格将被注销。
（二）本次吸收合并完成后，法因智能全部资产、负债、权益、业务等将全
部由山东华明依法承继。
（三）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
（四）合并双方将根据法律、法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资
产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；公司董事会授权管理层全权办
理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。
四、本次吸收合并目的以及对公司的影响
（一）本次吸收合并有利于优化整合内部资源综合利用业务板块，降低营运
成本；
（二）山东华明和法因智能均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的
合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质
性的影响，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。
五、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2019 年 11 月 30 日
