东方雨虹:关于投资设立全资子公司的公告2018-01-12
证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2018-007
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为更好的实施业务发展战略,提升公司产品的市场竞争力和占有率,北京东
方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司“荆
门东方雨虹建筑材料有限公司”(暂定名,最终以工商部门核准登记为准,以下
简称“新公司”)。新公司注册资本为5,000万元,公司将以自有资金出资,占
其全部股权的100%。
2018 年 1 月 11 日,公司第六届董事会第三十六次会议以 12 票赞成、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资
决策管理制度》的相关规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股东大会
审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称:荆门东方雨虹建筑材料有限公司
2、注册资本:人民币 5,000 万元
3、注册地址:湖北省荆门市荆东大道 39 号
4、经营范围:各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材
料及其它相关建筑材料成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务;承接防水
工程、防腐工程施工等。
5、出资情况:公司拟以自有资金出资 5,000 万元,占新公司注册资本的 100%
注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商部门核准登记为准。
三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险
(一)投资目的和对公司的影响
为更好的实施业务发展战略,提升公司产品的市场竞争力和占有率,推动“渗
透全国”的战略目标实现,公司拟在湖北省荆门市投资设立荆门东方雨虹建筑材
料有限公司。新公司的成立将充分借助当地良好的投资环境与区位优势,依托公
司在防水材料领域的生产、研发、渠道等优势,有效整合现有各项资源,发挥独
立法人优势,进一步增加公司在华中地区的综合影响力。同时,新公司的成立符
合公司作为系统服务商的长远战略布局,为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基
础,符合公司全体股东的利益。
(二)风险提示
1、资金财务风险:设立新公司将导致公司现金流减少,增加财务风险。
2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中
可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方
面带来的风险,公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
3、管理风险:随着下属各级公司数目的增加,对公司的管理也提出了更高
要求,公司将强化管理力度,保证对下属各级公司的有效管控。
4、新公司成立后,市场的实际拓展能力、研发能力、团队构建、未来经营
效益等方面均存在一定的不确定性。
公司郑重提醒投资者理性投资,注意投资风险。公司将按规定及时披露相关
进展情况。
四、备查文件
公司第六届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2018年1月12日