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公司公告

东方雨虹:第六届董事会第三十七次会议决议公告2018-01-23  

						   证券代码:002271           证券简称:东方雨虹         公告编号:2018-008



                 北京东方雨虹防水技术股份有限公司
                 第六届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018年1月22日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第

六届董事会第三十七次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2018

年1月15日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人,

实到董事12人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经过审议,

以举手表决方式通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

    为更好的实施业务发展战略,提升公司产品的市场竞争力和占有率,进一步满足

施工设备、装备、系统配套部品等的供应和专业化需求,公司拟投资设立全资子公司

“东方雨虹智能装备有限责任公司”(暂定名,具体以工商部门核准登记为准)。东

方雨虹智能装备有限责任公司注册资本为人民币5,000万元,公司将以自有资金出资,

占其全部股权的100%。

    具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全资子公

司的公告》。



    特此公告。

                                   北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

                                              2018 年 1 月 23 日